证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临 2013－003
山东江泉实业股份有限公司
七届九次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2013 年 1 月 6 日以电话、邮件、专人送达等方式发出关
于召开公司七届第九次监事会议的通知。公司于 2013 年 1 月 16 日上
午 9：00 在公司二楼会议室召开了公司七届九次监事会议，会议应到
监事 3 名，实到监事 3 名，出席本次监事会会议的监事人数达到《公
司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定。
本次监事会议以记名投票的方式审议并通过了关于公司与华盛
江泉集团有限公司签署《电力、蒸汽供应协议》、《煤气供应协议》的
议案。
因公司与华盛江泉集团有限公司（以下简称“华盛江泉”）2009
年签订的《供电、供汽协议》、《能源供应协议》到期，根据需要应续
签。2013 年 1 月 16 日，公司与华盛江泉集团有限公司在江泉大酒店
签订了《电力、蒸汽供应协议》、《煤气供应协议》。因生产经营需要，
公司向华盛江泉供电、供热。华盛江泉向公司供应生产所需的煤气。
由于华盛江泉为公司控股股东，上述交易已构成关联交易。该议案须
提交股东大会审议批准后方可生效。
由于华盛江泉集团有限公司为公司控股股东，本次交易构成关联
交易，关联监事闻增士先生回避表决。
1
该议案同意票数为 2 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司监事会
二〇一三年一月十七日
2
