证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临 2013－002
山东江泉实业股份有限公司
七届十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2013 年 1 月 6 日以电话、邮件、专人送达等方式发出关
于召开公司七届第十三次董事会议的通知。公司于 2013 年 1 月 16 日
上午 8：30 在公司二楼会议室召开了公司七届十三次董事会议，会议
应到董事 5 名，实到董事 5 名，出席本次董事会会议的董事人数达到
《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。
本次董事会议审议并通过以下议案：
一、关于山东江泉实业股份有限公司与华盛江泉集团有限公司签
订《电力、蒸汽供应协议》、《煤气供应协议》的议案；
因公司与华盛江泉集团有限公司（以下简称“华盛江泉”）2009
年签订的《供电、供汽协议》、《能源供应协议》到期，根据需要应续
签。
2013 年 1 月 16 日，公司与华盛江泉在江泉大酒店签订了《电力、
蒸汽供应协议》、《煤气供应协议》。因生产经营需要，公司向华盛江
泉供电、供汽。华盛江泉向公司供应生产所需的煤气。由于华盛江泉
为公司控股股东，上述交易已构成关联交易。该议案须提交股东大会
审议批准后方可生效。
该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
详见 2013 年 1 月 17 日 www.sse.com.cn 临 2013-004 号公告。
二、审议并通过关于暂缓执行《公司内部控制规范实施工作方案》
的议案。
2012 年 3 月 19 日，公司七届董事会第七次会议审议通过了关于
《公司内部控制规范实施工作方案》的议案（公告编号：临 2012-006）。
根据财政部财会办 [2012] 30 号文《关于 2012 年主板上市公司分类
分批实施企业内部控制规范体系的通知》，公司拟暂缓执行内控规范
实施方案。对于已执行的内控规范、措施，公司将继续执行并完善。
在充分掌握内控体系建设相关政策要求的基础上，公司将根据实际经
营情况调整内控建设工作及实施计划，稳步推进公司内控体系建设。
该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会
二〇一三年一月十七日
