600211 沪市 西藏药业

证券代码：600211              证券简称：西藏药业            公告编号：2022-008
              西藏诺迪康药业股份有限公司

            第七届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、会议召开情况

    公司第七届董事会第八次会议通知于 2022 年 2 月 28 日以电邮和短信的方式发出，会议
于 2022 年 3 月 10 日在成都市锦江区三色路 427 号以现场结合通讯的方式召开。会议应出席
董事 9 名，实际参加会议表决的董事 9 名。会议由董事长陈达彬先生主持，公司监事及高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况

    1、2021 年年度报告全文及摘要：

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

    详见公司同日发布的 2021 年年度报告全文及摘要。

    2、2021 年度董事会工作报告：

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

    3、2021 年度财务决算报告：

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

    4、2021 年度利润分配预案：

    详见公司同日发布的《关于利润分配预案的公告》。

    公司独立董事就此发表了独立意见，详见公司同日发布在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《独立董事对 2021 年年报及相关事项的独立意见》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

    5、2021 年度内部控制评价报告：

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

    详见公司同日发布在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2021 年度内部控制评价
报告》。


    6、关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案：

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

    详见公司同日发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。

    7、关于与康哲药业日常关联交易预计的议案：

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

    因本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，关联董事郭远东、马列一、吴三燕、李玉芳回避表决。

    详见公司同日发布的《关于日常关联交易预计的公告》。

    公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见，详见公司同日发布在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《独立董事对 2021 年年报及相关事项的独立意见》。

    8、关于利用闲置资金进行现金管理的议案：

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

    详见公司同日发布的《关于利用闲置资金进行现金管理的公告》。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司同日发布在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《独立董事对 2021 年年报及相关事项的独立意见》。

    9、关于公司 2022 年度向银行申请授信额度及担保相关事项的议案：

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

    详见公司同日发布的《关于公司 2022 年度向银行申请授信额度及担保相关事项的公告》。
    公司独立董事就此发表了独立意见，详见公司同日发布在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《独立董事对 2021 年年报及相关事项的独立意见》。

    10、关于计提资产减值准备的议案：

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见公司同日发布的《关于计提资产减值准备的公告》。

    公司独立董事就此发表了独立意见，详见公司同日发布在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《独立董事对 2021 年年报及相关事项的独立意见》。

    11、关于向全资子公司增资的议案：

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见公司同日发布的《关于向全资子公司增资的公告》。

    12、关于全资子公司合并的议案：

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见公司同日发布的《关于全资子公司合并的公告》。


    13、董事会审计委员会提请董事会审议 2021 年年度报告的议案：

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

    14、董事会提议召开 2021 年年度股东大会的议案：

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

    详见公司同日发布的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

    会议还听取了公司独立董事 2021 年度述职报告和董事会审计委员会 2021 年度履职情况
报告。（详见公司同日发布在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《独立董事 2021 年度述职报告》、《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。）

    上述第 1、2、3、4、6、7、8、9、10 项议案需提交股东大会审议。公司 2021 年年度股
东大会召开通知详见公司同日发布的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

    特此公告。

                                                      西藏诺迪康药业股份有限公司
                                                          2022 年 3 月 12 日