证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2021-027
西藏诺迪康药业股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 04 月 02 日
(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市锦江区三色路 427 号公司办公楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
其中：A 股股东人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 137,099,377
其中：A 股股东持有的股份总数 137,099,377
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
的比例（%） 55.2958
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 55.2958
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长陈达彬先生主持，大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，独立董事刘学聪因工作安排、董事王刚因身体原因未能
亲自出席本次会议,；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事唐甜甜因工作安排未能亲自出席本次会议；
3、 董事会秘书出席本次会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 137,070,577 99.9789 26,300 0.0191 2,500 0.0020
2、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 137,070,577 99.9789 26,300 0.0191 2,500 0.0020
3、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 137,070,577 99.9789 26,300 0.0191 2,500 0.0020
4、 议案名称：2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 137,071,177 99.9794 28,200 0.0206 0 0.0000
5、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 137,070,577 99.9789 26,300 0.0191 2,500 0.0020
6、 议案名称：关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 137,070,577 99.9789 26,300 0.0191 2,500 0.0020
7、 议案名称：关于日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 44,436,017 99.8992 42,300 0.0950 2,500 0.0058
8、 议案名称：关于利用闲置资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 137,054,577 99.9673 42,300 0.0308 2,500 0.0019
9、 议案名称：关于公司 2021 年度向银行申请授信额度及担保相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 137,070,577 99.9789 26,300 0.0191 2,500 0.0020
10、 议案名称：关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 137,054,577 99.9673 26,300 0.0191 18,500 0.0136
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
4 2020年度利润分配方 380,617 93.1020 28,200 6.8980 0 0.0000
案
6 关于续聘 2021 年度 380,017 92.9552 26,300 6.4331 2,500 0.6117
会计师事务所的议案
7 关于日常关联交易预 364,017 89.0415 42,300 10.3469 2,500 0.6116
计的议案
8 关于利用闲置资金购 364,017 89.0415 42,300 10.3469 2,500 0.6116
买理财产品的议案
9 关于公司 2021 年度 380,017 92.9552 26,300 6.4331 2,500 0.6117
向银行申请授信额度
及担保相关事项的议
案
10 关于为公司及董事、 364,017 89.0415 26,300 6.4331 18,500 4.5254
监事、高级管理人员
购买责任险的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
第 7 项议案涉及关联交易，关联股东西藏康哲企业管理有限公司、深圳市康哲药业有
限公司、天津康哲医药科技发展有限公司合计所持表决权股份 92,618,560 股，已回避上述议案的表决。
第 9 项议案，根据《公司章程》的规定，需要作出特别决议，该议案已获得参会股东
所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：四川良禾律师事务所
律师：梁红、胡强
2、 律师见证结论意见：
西藏诺迪康药业股份有限公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序、出席本次股东
大会的人员资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。所有议案均获得了参与表决的公司股东有效表决通过，其中特别决议议案第 9 项获得了参与表决的公司股东持有表决权的三分之二以上表决通过，议案第 7 项所涉及的关联股东已回避对该项议案的表决。表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
西藏诺迪康药业股份有限公司
2021 年 4 月 6 日
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