600211 沪市 西藏药业

证券代码：600211            证券简称：西藏药业            公告编号：2021-010
            西藏诺迪康药业股份有限公司

        2021 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2021 年 02 月 24 日

(二)  股东大会召开的地点：四川省成都市锦江区三色路 427 号公司办公楼会议室
(三)  出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                            12

 其中：A 股股东人数                                                        12

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                    136,934,577

 其中：A 股股东持有的股份总数                                    136,934,577

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的

 比例（%）                                                            55.2293

 其中：A 股股东持股占股份总数的比例                                  55.2293

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事长陈达彬先生主持，大会的表决方式符合《公司法》及《公司章
程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 4 人，独立董事刘学聪、刘春城，董事王刚、马列一、吴三燕
  因工作安排未能亲自出席本次会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事章婷因工作安排未能亲自出席本次会议；

3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举独立董事的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型            同意                  反对                弃权

              票数      比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）

  A 股    136,928,777    99.9957    5,800    0.0043      0    0.0000

(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案    议案名称            同意              反对            弃权

 序号                    票数      比例    票数    比例    票数    比例

                                    （%）            （%）          （%）

 1      关于选举独立    238,217  97.6231  5,800  2.3769      0  0.0000
      董事的议案

(三)  关于议案表决的有关情况说明
无

三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：四川良禾律师事务所
律师：梁红、胡强
2、 律师见证结论意见：

    西藏诺迪康药业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席本
次股东大会的人员资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，所有议案均获得了参与表决的公司股东有效表决通过。表决结果合法有效。
四、  备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

                                                  西藏诺迪康药业股份有限公司
                                                              2021 年 2 月 25 日