证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2020-019
西藏诺迪康药业股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 04 月 02 日
(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市锦江区三色路 427 号公司办公楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 35
其中：A 股股东人数 35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 98,609,242
其中：A 股股东持有股份总数 98,609,242
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%） 55.6804
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 55.6804
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长陈达彬先生主持，大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，独立董事刘学聪，董事张玲燕、王刚、马列一因工作安
排未能亲自出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事吴三燕因工作安排未能亲自出席本次会议；
3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 98,433,942 99.8222 39,000 0.0395 136,300 0.1383
2、 议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 98,433,942 99.8222 39,000 0.0395 136,300 0.1383
3、 议案名称：2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 98,354,342 99.7415 59,000 0.0598 195,900 0.1987
4、 议案名称：2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 98,547,542 99.9374 61,700 0.0626 0 0.0000
5、 议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 98,374,342 99.7617 39,000 0.0395 195,900 0.1988
6、 议案名称：关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 98,570,242 99.9604 39,000 0.0396 0 0.0000
7、 议案名称：关于日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 31,951,250 98.4535 501,878 1.5465 0 0.0000
8、 议案名称：关于利用闲置资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 98,527,932 99.9175 55,510 0.0562 25,800 0.0263
9、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 98,423,532 99.8116 99,900 0.1013 85,810 0.0871
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
10.01 关于选举陈达彬先生为第 98,140,693 99.5248 是
七届董事会董事的议案
10.02 关于选举周裕程先生为第 97,937,293 99.3185 是
七届董事会董事的议案
10.03 关于选举郭远东先生为第 98,070,693 99.4538 是
七届董事会董事的议案
10.04 关于选举王刚先生为第七 97,932,293 99.3135 是
届董事会董事的议案
10.05 关于选举马列一先生为第 97,930,693 99.3118 是
七届董事会董事的议案
10.06 关于选举吴三燕女士为第 97,935,693 99.3169 是
七届董事会董事的议案
2、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
11.01 关于选举刘学聪先生为第七 97,975,690 99.3575 是
届董事会独立董事的议案
11.02 关于选举满加云先生为第七 97,955,690 99.3372 是
届董事会独立董事的议案
11.03 关于选举刘春城先生为第七 97,955,690 99.3372 是
届董事会独立董事的议案
3、 关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
12.01 关于选举姚沛先生为第七届 97,975,690 99.3575 是
监事会监事的议案
12.02 关于选举唐甜甜女士为第七 97,955,690 99.3372 是
届监事会监事的议案
12.03 关于选举章婷女士为第七届 97,965,690 99.3473 是
监事会监事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
4 2019 年度利润分配 911,428 93.6596 61,700 6.3404 0 0.0000
预案
6 关于续聘 2020 年度 934,128 95.9923 39,000 4.0077 0 0.0000
会计师事务所的议
案
7
查看PDF原文
