证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 编号：临 2024-068
新湖中宝股份有限公司
关于拟变更公司名称、注册地址及修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
变更后的公司名称：衢州信安发展股份有限公司
本次变更尚需经公司股东大会审议，并在市场监督管理部门办理变更登记与备案
新湖中宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 1 日
召开第十二届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司名称的议案》《关于变更公司注册地址的议案》《关于修改<公司章程>的议案》，以上议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。具体变更情况如下：
一、拟变更公司名称、注册地址的情况和理由
因近期公司变更控股股东、实际控制人（详见公司公告临2024-063 号），及相应的公司战略转型和经营需要，公司拟变更公司名称及注册地址，具体如下：
变更前 变更后
中文名称 新湖中宝股份有限公司 衢州信安发展股份有限公司
英文名称 XINHU ZHONGBAO CO.,LTD. Quzhou Xin'an Development
Co.,Ltd.
注册地址 浙江省衢州市芹江东路 288 浙江省衢州市世纪大道 677 号
号衢时代创新大厦3号楼6楼 601 室，邮政编码为 324000
A619 室，邮政编码为 324000
二、《公司章程》的修订情况
根据新《公司法》的要求，及变更公司名称、注册地址的需要，公司拟对《公司章程》进行修订，修订的条款对比如下：
原《公司章程》 修订后的《公司章程》
第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》（以下简 为，根据《中华人民共和国公司法》（以称《公司法》）、《中华人民共和国证券 下简称《公司法》）、《中华人民共和国法》（以下简称《证券法》）和其他有关 证券法》（以下简称《证券法》）和其他
规定，制订本章程。 有关规定，制订本章程。
第四条 公司注册名称：中文：新湖中 第四条 公司注册名称：中文：新湖中宝股份有限公司。英文：XINHU ZHONGBAO 宝股份有限公司衢州信安发展股份有
CO.,LTD. 限公司。英文：XINHU ZHONGBAO
CO.,LTD.Quzhou Xin'an Development
Co.,Ltd.
第五条 公司住所：浙江省衢州市芹江 第五条 公司住所：浙江省衢州市芹江
东路 288 号衢时代创新大厦 3 号楼 6 楼 东路 288 号衢时代创新大厦 3 号楼 6 楼
A619 室，邮政编码为 324000。 A619 室浙江省衢州市世纪大道 677 号
601 室，邮政编码为 324000。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人由
经理（本公司称“总裁”，下同）担任。
担任法定代表人的总裁辞任的，视为同
时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。
第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具 东、股东与股东之间权利义务关系的具
有法律约束力的文件，对公司、股东、
有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约董事、监事、高级管理人员具有法律约 束力的文件。依据本章程，股东可以起束力的文件。依据本章程，股东可以起 诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 总裁（即“总经理”，以下同）和其他总裁（即“总经理”，以下同）和其他 高级管理人员，股东可以起诉公司，公高级管理人员，股东可以起诉公司，公 司可以起诉股东、董事、监事、总裁和司可以起诉股东、董事、监事、总裁和 其他高级管理人员。
其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁（即“副总经理”， 员是指公司的副总裁副经理（本公司称以下同）、董事会秘书、财务总监。 “副总裁”，下同）、董事会秘书、财务
总监负责人（本公司称“财务总监”，
下同）。
第二十一条 公司或公司的子公司（包 第二十一条 公司或公司的子公司（包
括公司的附属企业）不以赠与、垫资、 括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者 担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 拟购买公司或母公司股份的人提供任
何资助。公司实施员工持股计划的除
外。
为公司利益，经股东大会决议，或者董
事会按照本章程或者股东大会的授权
作出决议，公司可以为他人取得本公司
或者其母公司的股份提供财务资助，但
财务资助的累计总额不得超过已发行
股本总额的百分之十。董事会作出决议
应当经全体董事的三分之二以上通过。
违反前两款规定，给公司造成损失的，
负有责任的董事、监事、高级管理人员
应当承担赔偿责任。
第二十四条 …… 第二十四条 ……
【增加一款】 公司控股子公司不得取得公司发行的
股份。公司控股子公司因公司合并、质
权行使等原因持有公司股份的，不得行
使所持股份对应的表决权，并应当及时
处分相关公司股份。
第三十三条 公司股东享有下列权利： 第三十三条 公司股东享有下列权利：
…… ……
（五）查阅本章程、股东名册、公司债 （五）查阅、复制本章程、股东名册、券存根、股东大会会议记录、董事会会 公司债券存根、股东大会会议记录、董议决议、监事会会议决议、财务会计报 事会会议决议、监事会会议决议、财务
告； 会计报告；
…… ……
第三十四条 股东提出查阅前条所述有 第三十四条 股东提出查阅、复制前条关信息或者索取资料的，应当向公司提 所述有关信息或者索取资料的，应当向供证明其持有公司股份的种类以及持 公司提供证明其持有公司股份的种类股数量的书面文件，公司经核实股东身 以及持股数量的书面文件，公司经核实
份后按照股东的要求予以提供。 股东身份后按照股东的要求依法予以
提供。
股东查阅、复制相关材料的，应当遵守
《公司法》《证券法》等法律、行政法
规的规定。
第三十五条 …… 第三十五条 ……
股东大会、董事会的会议召集程序、表 股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章 决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东 程，或者决议内容违反本章程的，股东
有权自决议作出之日起 60 日内，请求 有权自决议作出之日起 60 日内，请求
人民法院撤销。 人民法院撤销。但是，股东大会、董事
会的会议召集程序或者表决方式仅有
轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除
外。
第四十一条 股东大会是公司的权力机 第四十一条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）（一）选举和更换非由职工代表董事、监事，决定有关董事、监事的报 担任的董事、监事，决定有关董事、监
酬事项； 事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）（二）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）（三）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和 （六）（四）审议批准公司的利润分配
弥补亏损方案； 方案和弥补亏损方案；
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