证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：2024-060
新湖中宝股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 11 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 179
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,954,568,684
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 58.2277
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长林俊波女士主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书虞迪锋先生出席会议；财务总监潘孝娜女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是 否
序号 表决权的比例（%） 当选
1.01 选举付亚民先生为公司第十二 4,933,259,613 99.5699 是
届董事会董事
1.02 选举林俊波女士为公司第十二 4,907,248,773 99.0449 是
届董事会董事
1.03 选举陈英骅先生为公司第十二 4,926,263,498 99.4287 是
届董事会董事
1.04 选举何锋先生为公司第十二届 4,924,449,338 99.3920 是
董事会董事
2、 关于选举独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是 否
序号 表决权的比例（%） 当选
2.01 选举汪冬华先生为公司第十二 4,920,582,167 99.3140 是
届董事会独立董事
2.02 选举马莉艳女士为公司第十二 4,924,105,381 99.3851 是
届董事会独立董事
2.03 选举梁春雨先生为公司第十二 4,926,250,502 99.4284 是
届董事会独立董事
3、 关于选举监事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是 否
序号 表决权的比例（%） 当选
3.01 选举陈夏林先生为公司第十二 4,919,712,765 99.2964 是
届监事会监事
3.02 选举蔡家楣先生为公司第十二 4,927,089,574 99.4453 是
届监事会监事
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1.01 选举付亚民先生为公司第十二届 66,626,457 75.7674
董事会董事
1.02 选举林俊波女士为公司第十二届 40,615,617 46.1879
董事会董事
1.03 选举陈英骅先生为公司第十二届 59,630,342 67.8114
董事会董事
1.04 选举何锋先生为公司第十二届董 57,816,182 65.7484
事会董事
2.01 选举汪冬华先生为公司第十二届 53,949,011 61.3506
董事会独立董事
2.02 选举马莉艳女士为公司第十二届 57,472,225 65.3572
董事会独立董事
2.03 选举梁春雨先生为公司第十二届 59,617,346 67.7967
董事会独立董事
3.01 选举陈夏林先生为公司第十二届 53,079,609 60.3620
监事会监事
3.02 选举蔡家楣先生为公司第十二届 60,456,418 68.7508
监事会监事
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：徐伟民、章佳平
2、律师见证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集
人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》
《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会
2024 年 7 月 18 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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