600208 沪市 新湖中宝

证券代码：600208  证券简称：新湖中宝  公告编号：临 2023-066
              新湖中宝股份有限公司

        第十一届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  公司第十一届董事会第二十次会议于 2023 年 9 月 15 日以书面
传真、电子邮件等方式发出通知，于 2023 年 9 月 18 日以通讯方式
召开。公司应参加签字表决的董事七名，实际参加签字表决的董事七名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

  一、 以 5 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于签署
偿债暨股份转让协议补充协议的关联交易议案》

  关联董事林俊波、黄芳回避表决。

  详见公司公告临 2023-067 号。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  二、 以 7 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于同意
提名董事候选人的议案》

  详见公司公告临 2023-068 号。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  三、 以 7 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开
2023 年第五次临时股东大会的议案》

  详见公司公告临 2023-069 号。

特此公告。

                            新湖中宝股份有限公司董事会
                                      2023 年 9 月 20 日