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新湖中宝:2022年年度股东大会决议公告

公告日期:2023-05-31

新湖中宝:2022年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600208        证券简称:新湖中宝    公告编号:2023-041

            新湖中宝股份有限公司

        2022 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间:2023 年 5 月 30 日

(二)  股东大会召开的地点:杭州市西湖区西溪路 128 号新湖商务大厦 11 层会
  议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

 1、出席会议的股东和代理人人数                                  195

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)        5,079,189,408

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例(%)                                          59.6924

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集,董事长林俊波女士主持,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书虞迪锋先生出席会议;财务总监潘孝娜女士列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称:关于《2022 年年度报告》及摘要的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东          同意                反对              弃权

            票数      比例      票数    比例    票数    比例
 类型                  (%)              (%)            (%)

 A 股  5,057,565,660 99.5743 20,224,948 0.3982 1,398,800 0.0275

2、 议案名称:关于《2022 年度董事会工作报告》的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东          同意                反对              弃权

            票数      比例      票数    比例    票数    比例
 类型                  (%)              (%)            (%)

 A 股  5,056,483,060 99.5530 21,495,148 0.4232 1,211,200 0.0238

3、 议案名称:关于《2022 年度监事会工作报告》的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东类          同意                反对              弃权


              票数      比例      票数    比例    票数    比例
  型                    (%)              (%)            (%)

  A 股  5,056,282,760 99.5490 22,057,248 0.4343  849,400 0.0167

4、 议案名称:关于《2022 年度财务决算报告》的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东          同意                反对              弃权

            票数      比例      票数    比例    票数    比例
 类型                  (%)              (%)            (%)

 A 股  5,055,902,160 99.5415 22,020,248 0.4335 1,267,000 0.0249

5、 议案名称:关于《2023 年度财务预算报告》的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东          同意                反对              弃权

            票数      比例      票数    比例    票数    比例
 类型                  (%)              (%)            (%)

 A 股  5,056,083,960 99.5451 22,006,948 0.4333 1,098,500 0.0216

6、 议案名称:关于 2022 年度利润分配预案的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东类          同意                反对              弃权

  型        票数      比例      票数    比例    票数    比例
                        (%)              (%)            (%)

  A 股  5,057,796,160 99.5788 20,447,548 0.4026  945,700 0.0186
7、 议案名称:关于对子公司提供担保的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东类          同意                反对              弃权

              票数      比例      票数    比例    票数    比例
  型                    (%)              (%)            (%)

  A 股  5,048,602,806 99.3978 30,448,702 0.5995  137,900 0.0027

8、 议案名称:关于为控股股东提供担保的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东类          同意                反对              弃权

              票数      比例      票数      比例    票数    比例
  型                  (%)              (%)            (%)

  A 股    131,047,007 77.0930 38,675,645 22.7523  262,900 0.1547

9、 议案名称:关于聘请 2023 年度公司财务审计机构的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东          同意                反对              弃权

            票数      比例      票数    比例    票数    比例
 类型                  (%)              (%)            (%)

 A 股  5,056,172,326 99.5468 21,633,582 0.4259 1,383,500 0.0272

10、  议案名称:关于董事、监事薪酬和津贴的议案


    审议结果:通过

  表决情况:

  股东          同意                反对              弃权

              票数      比例      票数    比例    票数    比例
  类型                (%)              (%)              (%)

    A 股  5,044,020,360 99.3076 22,669,348 0.4463 12,499,700 0.2461

  11、  议案名称:关于修改《公司章程》的议案

    审议结果:通过

  表决情况:

    股东类          同意                反对              弃权

                票数      比例      票数    比例    票数    比例
      型                    (%)              (%)            (%)

    A 股  5,056,516,160 99.5536 21,796,748 0.4291  876,500 0.0173

  (二)  现金分红分段表决情况

                      同意                反对              弃权

                票数      比例      票数      比例    票数    比例
                            (%)                (%)            (%)

持股5%以上普 4,699,212,3 100.0000          0  0.0000      0  0.0000
通股股东              16

持股 1%-5%普 209,991,540 100.0000          0  0.0000      0  0.0000
通股股东

持股1%以下普 148,592,304  87.4146 20,447,548 12.0289 945,700  0.5565
通股股东
其中:市值 50

万以下普通股  13,258,531  69.1559  5,767,800 30.0846 145,600  0.7595
股东

市值 50 万以 135,333,773  89.7357 14,679,748  9.7337 800,100  0.5306
上普通股股东


议案      议案名称            同意            反对            弃权

序号                    票数    比例  票数  比例  票数    比例
                                  (%)          (%)          (%)

6    关于 2022 年度利润  132,27 86.0780  20,44 13.3065  945,7  0.6154
    分配预案的议案      2,304          7,548            00

7    关于对子公司提供  123,07 80.0953  30,44 19.8149  137,9  0.0897
    担保的议案          8,950          8,702            00

8    关于为控股股东提  114,72 74.6601  38,67 25.1687  262,9  0.1711
    供担保的议案        7,007          5,645            00

11  关于修改《公司章  130,99 85.2451  21,79 14.1845  876,5  0.5704
    程》的议案          2,304          6,748            00

  (四)  关于议案表决的有关情况说明

     
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