证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 编号：临 2023-011
新湖中宝股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司因注销回购股份变更公司注册资本，同时根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》，拟对《公司章程》进行相应修改：
原《公司章程》 修订后的《公司章程》
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
8,599,343,536 元，每股价格 1 元。 8,508,940,800 元，每股价格 1 元。
第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为
8,599,343,536 股，公司的股本结构为： 8,508,940,800 股，公司的股本结构为：
普通股 8,599,343,536 股。 普通股 8,508,940,800 股。
第一百二十三条 公司设总裁 1 第一百二十三条 公司设总裁 1
名，由董事会聘任或解聘。 名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总裁不少于 2 名，由董 公司设副总裁 3 名，由董事会聘
事会聘任或解聘。 任或解聘。
公司总裁、副总裁、财务总监、 公司总裁、副总裁、财务总监、
董事会秘书为公司高级管理人员。 董事会秘书为公司高级管理人员。
第一百五十三条 公司利润分配 第一百五十三条 公司利润分配
的决策程序和机制为： 的决策程序和机制为：
…… ……
（三）公司如因外部经营环境或 （三）公司如因外部经营环境或
自身经营状况发生重大变化而需要调 自身经营状况发生重大变化而需要调整股东回报规划的，应以股东权益保护 整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，并严 为出发点，详细论证和说明原因，并严格履行决策程序。公司股东回报规划的 格履行决策程序。公司调整利润分配政
调整应在公司董事会审议通过后，提交 策应由董事会详细论证，形成专项议案
股东大会审议。 提交股东大会，并经出席股东大会的股
…… 东所持表决权的 2/3 以上通过。独立董
事应当发表明确意见。股东大会对利润
分配政策调整方案进行审议前，公司应
通过多种渠道主动与中小股东进行沟
通和交流，充分听取中小股东的意见和
诉求，及时答复中小股东关心的问题。
公司在召开股东大会审议利润分配政
策变更事项时，应当为股东提供网络投
票方式。
……
第一百五十四条 公司利润分配 第一百五十四条 公司利润分配
政策如下： 政策如下：
（一）公司拟采取现金、股票或 （一）公司拟采取现金、股票或
者现金与股票相结合的方式分配利润， 者现金与股票相结合的方式分配利润，可以在保证最低现金分红比例的同时， 并优先采用现金分红的利润分配方式。
提出并实施股票股利分配议案。 公司可以在保证最低现金分红比例的
…… 同时，提出并实施股票股利分配议案。
本次章程条款的修订以工商行政管理部门核准的结果为准。
上述事项已经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并授权董事会及具体经办人办理工商备案手续。
本次修正案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会
2023 年 2 月 18 日
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