证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2020-015
新湖中宝股份有限公司
第十届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
新湖中宝股份有限公司第十届董事会第二十一次会议于 2020 年
4 月 17 日以书面传真、电子邮件等方式发出通知，会议于 2020 年 4
月 28 日在杭州会议室以现场和电话会议相结合的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事金雪军、黄立程、汤云霞列席了会议；高级管理人员赵伟卿、潘孝娜、虞迪锋列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由董事长林俊波女士主持。会议审议并通过了以下决议：
一、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2019 年
年度报告〉及摘要的议案》
本议案需提交股东大会审议。
二、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2019 年
度董事会工作报告〉的议案》
本议案需提交股东大会审议。
三、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2019 年
度总裁工作报告〉的议案》
四、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2019 年
财务决算报告〉的议案》
本议案需提交股东大会审议。
五、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2020 年
财务预算报告〉的议案》
本议案需提交股东大会审议。
六、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2019 年度
利润分配预案的议案》
详见公司临 2020-017 号公告。
本议案需提交股东大会审议。
七、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于本公司 2020
年度对子公司提供担保的议案》
详见公司临 2020-018 号公告。
本议案需提交股东大会审议。
八、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于继续对公
司特许经营的学校提供担保的议案》
详见公司临 2020-019 号公告。
本议案需提交股东大会审议。
九、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于继续对参股
公司上海玛宝房地产开发有限公司提供担保的议案》
详见公司临 2020-020 号公告。
本议案需提交股东大会审议。
十、4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2020 年度
日常关联交易的议案》
关联董事林俊波、叶正猛、黄芳回避表决。本议案由其他 4 名非
关联董事进行审议和表决，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
详见公司临 2020-021 号公告。
十一、 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于支付审
计机构 2019 年度报酬及聘请 2020 年度公司财务审计机构的议案》
公司 2018 年度股东大会授权董事会决定支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度的报酬。根据实际工作量，拟支付 2019年度财务报告审计报酬为 300 万元；另拟支付 2019 年度内部控制审计报酬为 36 万元、募集资金年度存放与使用情况审计报酬 5 万元（以上报酬均不含审计人员的差旅住宿费用等）。
2020 年度拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，提请股东大会审议并授权董事会决定其 2020 年度报酬。
详见公司临 2020-022 号公告。
本议案需提交股东大会审议。
十二、 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2019
年度内部控制评价报告〉的议案》
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十三、 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2019
年度公司社会责任报告〉的议案》
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十四、 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2019
年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十五、 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于董事、
监事、高级管理人员薪酬和津贴的议案》
薪酬与考核委员会根据董事、监事和高级管理人员的薪酬和津贴方案，初步拟订了 2019 年度董事、监事和高级管理人员的薪酬和津贴标准，具体如下：
单位：万元
姓名 职务 薪酬、津贴（含税）
林俊波 董事长 0
叶正猛 副董事长 0
黄芳 董事 0
陈淑翠 董事 0
薛安克 独立董事 12.00
蔡家楣 独立董事 12.00
徐晓东 独立董事 12.00
金雪军 监事会主席 12.00
汤云霞 监事 40.00
黄立程 监事 120.00
赵伟卿 总裁 120.00
潘孝娜 副总裁、财务总监 120.00
虞迪锋 副总裁、董事会秘书 120.00
董事会已审议通过上述议案，其中关于董事、监事薪酬和津贴的内容需提交股东大会审议。
十六、 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改<公
司章程>的议案》
《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）于 2020 年 3 月 1 日
生效并实施，根据相关修订，公司对《公司章程》作出相应修改，详见公司临 2020-023 号公告。
十七、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改<内
幕信息知情人登记管理制度>的议案》
《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）于 2020 年 3 月 1 日
生效并实施，同时上海证券交易所于 2020 年 2 月 28 日发布了《上市
公司内幕信息知情人报送指引》，公司据此修订了《内幕信息知情人
登 记 管 理 制 度 》， 制 度 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
十八、 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改<审
计委员会工作细则>的议案》
为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（2019 年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》等规定，公司修订了《审计委员会工作细则》，制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十九、 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2019
年年度股东大会的议案》
公司拟定于 2020 年 5 月 20 日(星期三)召开公司 2019 年年度股
东大会。
详见公司临 2020-024 号公告。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会
2020 年 4 月 29 日
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