证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临2019-044
新湖中宝股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月17日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市西湖区西溪路128号新湖商务大厦11层会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 98
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,175,445,455
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 60.1841
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由副董事长叶正猛先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席2人，董事林俊波女士、黄芳女士、陈淑翠女士、
薛安克先生、徐晓东先生因公务出差未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事金雪军先生、黄立程先生因公务出差未
能出席会议；
3、董事会秘书虞迪锋先生出席会议；财务总监潘孝娜女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《2018年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,175,416,95599.9994 27,600 0.0005 900 0.0000
2、议案名称：关于《2018年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,175,416,95599.9994 27,600 0.0005 900 0.0000
3、议案名称：关于《2018年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,175,377,05599.9986 67,500 0.0013 900 0.0000
4、议案名称：关于《2018年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,175,416,95599.9994 27,600 0.0005 900 0.0000
5、议案名称：关于《2019年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,155,778,70199.619919,665,854 0.3799 900 0.0000
6、议案名称：关于2018年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,175,310,45599.9973 134,100 0.0025 900 0.0000
7、议案名称：关于本公司2019年度对子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,156,550,15199.634918,894,404 0.3650 900 0.0000
8、议案名称：关于本公司继续与浙江新湖集团股份有限公司等建立互保关系并
提供相互经济担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 259,743,21997.55926,497,480 2.4404 900 0.0003
9、议案名称：关于2019年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,160,984,54099.720514,460,015 0.2793 900 0.0000
10、 议案名称：关于支付审计机构2018年度报酬及聘请2019年度公司财务
审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,175,341,35599.9979 103,200 0.0019 900 0.0000
11、 议案名称：关于董事、监事薪酬和津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,175,310,45599.9973 134,100 0.0025 900 0.0000
12、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,175,416,95599.9994 27,600 0.0005 900 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数比例（%）
6 关于2018年 266,106,599 99.9493 134,100 0.0504 900 0.0003
度利润分配预
案的议案
8 关于本公司继259,743,219 97.5592 6,497,480 2.4404 900 0.0003
续与浙江新湖
集团股份有限
公司等建立互
保关系并提供
相互经济担保
的议案
9 关于2019年 251,780,684 94.5685 14,460,015 5.4312 900 0.0003
度日常关联交
易的议案
12 关于修改《公266,213,
