证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临2018-026
新湖中宝股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市西湖区西溪路128号新湖商务大厦11层会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 112
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,177,370,487
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 60.207
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长林俊波女士主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，董事赵伟卿先生、王晓梅女士、王泽霞女士
因公务出差未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席徐永光先生、监事黄立程先生因
公务出差未能出席会议；
3、董事会秘书虞迪锋先生出席会议；财务总监潘孝娜女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《2017年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,177,331,087 99.999 39,400 0.001 0 0.000
2、议案名称：关于《2017年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,177,331,087 99.999 39,400 0.001 0 0.000
3、议案名称：关于《2017年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,177,331,087 99.999 39,400 0.001 0 0.000
4、议案名称：关于《2017年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,177,331,087 99.999 39,400 0.001 0 0.000
5、议案名称：关于《2018年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,170,481,586 99.867 6,888,901 0.133 0 0.000
6、议案名称：关于2017年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,177,030,587 99.993 339,900 0.007 0 0.000
7、议案名称：关于制定《2018-2020年度股东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,177,126,687 99.995 243,800 0.005 0 0.000
8、议案名称：关于本公司继续与美都能源股份有限公司等建立互保关系并提供
相互经济担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,177,101,787 99.995 268,700 0.005 0 0.000
9、议案名称：关于本公司2018年度对子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,170,325,086 99.864 7,045,401 0.136 0 0.000
10、 议案名称：关于本公司继续与浙江新湖集团股份有限公司等建立互保关
系并提供相互经济担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 267,955,631 99.921 211,000 0.079 0 0.000
11、 议案名称：关于2018年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,176,334,587 99.980 1,035,900 0.020 0 0.000
12、 议案名称：关于支付审计机构2017年度报酬及聘请2018年度公司财务
审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,177,208,387 99.997 137,400 0.003 24,700 0.001
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