600208 沪市 新湖中宝

股票代码：600208          股票简称：新湖中宝             公告编号：临 2011-38



                         新湖中宝股份有限公司

             第七届董事会第三十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     新湖中宝股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第

三十六次会议于 2011 年 6 月 7 日以通讯方式召开。公司应参加签字

表决的董事九名，实际参加签字表决的董事九名。会议的召开符合《公

司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：


     以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收购内蒙

古自治区四子王旗德日存呼都格区煤矿探矿权的议案》。


     内容详见同日刊登的临 2011-39 号公告。


     特此公告。


                                               新湖中宝股份有限公司
                                                 二 0 一一年六月八日