河南安彩高科股份有限公司
HENAN ANCAI HI-TECH CO.,LTD.
2024年第一次临时股东大会会议材料
二Ｏ二四年二月
目录
河南安彩高科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程......2
议案一、关于修订公司章程的议案......3
议案二、关于修订公司董事会议事规则的议案......3
议案三、关于修订公司独立董事工作制度的议案......9
河南安彩高科股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议议程
一、大会安排
1.召开时间：2024 年 2 月 27 日上午 10:30
2.召开地点：河南省安阳市中州路南段河南安彩高科股份有限公司会议室
3.召集人：河南安彩高科股份有限公司董事会
4.表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
5.股权登记日：2024 年 2 月 20 日
二、会议议程
1.大会主持人介绍股东出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员及其他出席会议人员情况
2.大会主持人宣布大会开始
3.宣读并审议会议议案
4.股东发言、回答股东提问
5.推选监票、计票人
6.大会表决
7.清点表决票，宣布表决结果
8.律师宣读法律意见书
9.主持人宣布大会结束，签署会议决议及会议记录
议案一
关于修订公司章程的议案
各位股东及股东代表：
河南安彩高科股份有限公司（以下简称“安彩高科”或“公司”）于 2024 年 1
月 17 日召开第八届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。具体情况如下：
一、《公司章程》修订原因及依据
为进一步提高公司治理水平，完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件，同时结合公司的实际情况，对《河南安彩高科股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行了修订。
二、《公司章程》具体修订情况
原条款 拟修订后条款
第十五条 经依法登记，公司经营范围 第十五条 经依法登记，公司经营范围
是： 是：
许可项目：燃气经营；燃气汽车加气经 许可项目：燃气经营；燃气汽车加气经营
营（依法须经批准的项目，经相关部门批准 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关 方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
部门批准文件或许可证件为准）。一般项目： 门批准文件或许可证件为准）。一般项目：
玻璃制造；技术玻璃制品制造；技术玻璃制 玻璃制造；技术玻璃制品制造；技术玻璃制
品销售；光学玻璃制造；光学玻璃销售；功 品销售；光学玻璃制造；光学玻璃销售；功
能玻璃和新型光学材料销售；真空镀膜加 能玻璃和新型光学材料销售；真空镀膜加
工；医用包装材料制造；包装材料及制品销 工；医用包装材料制造；包装材料及制品销
售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术 售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；货物进出口； 交流、技术转让、技术推广；货物进出口；
技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭 技术进出口；租赁服务（不含许可类租赁服
营业执照依法自主开展经营活动）。 务）；机械设备租赁（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
第三十一条 公司董事、监事、高级管 第三十一条 公司董事、监事、高级管
理人员、持有本公司 5%以上的股东，将其 理人员、持有本公司百分之五以上股份的股
持有的本公司股票或者其他具有股权性质 东，将其持有的本公司股票或者其他具有股
的证券在买入后 6 个月以内卖出，或者在卖 权性质的证券在买入后六个月以内卖出，或
出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公 者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益
司所有，本公司董事会将收回其所得收益。 归本公司所有，本公司董事会将收回其所得
但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而 收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余
原条款 拟修订后条款
持有 5%以上股份的，以及有中国证监会规 股票而持有百分之五以上股份的，以及有中
定的其他情形的除外。 国证监会规定的其他情形的除外。
…… ……
第四十八条 独立董事有权向董事会 第四十八条 独立董事有权向董事会
提议召开临时股东大会。对独立董事要求召 提议召开临时股东大会。独立董事要求召开
开临时股东大会的提议，董事会应当根据法 临时股东大会的提议应当经全体独立董事
律、行政法规和本章程的规定，在收到提议 过半数同意。对独立董事要求召开临时股东
后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东 大会的提议，董事会应当根据法律、行政法
大会的书面反馈意见。 规和本章程的规定，在收到提议后十日内提
出同意或不同意召开临时股东大会的书面
反馈意见。
第一百一十条 董事会决定公司重大 第一百一十条 董事会决定公司重大
事项，应事先听取公司党委的意见。董事会 事项，应事先听取公司党委的意见。董事会
行使下列职权： 行使下列职权：
…… ……
公司董事会设立审计委员会，并根据需 公司董事会设立审计委员会，并根据需
要设立战略决策、提名、薪酬与考核、风险 要设立战略决策、提名、薪酬与考核、风险
管理等相关专门委员会。专门委员会对董事 管理等相关专门委员会。专门委员会对董事
会负责，依照本章程和董事会授权履行职 会负责，依照本章程和董事会授权履行职
责，提案应当提交董事会审议决定。专门委 责，提案应当提交董事会审议决定。专门委
员会成员全部由董事组成，其中审计委员 员会成员全部由董事组成，其中审计委员
会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立 会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立
董事占多数并担任召集人，审计委员会的召 董事占多数并担任召集人，审计委员会的召
集人为会计专业人士。董事会负责制定专门 集人为会计专业人士，成员为不在公司担任
委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 高级管理人员的董事。董事会负责制定专门
委员会工作规程，规范专门委员会的运作。
董事会审计委员会主要负责公司内、外
部审计的沟通、监督和核查工作。
提名委员会主要负责对公司董事和高
级管理人员的人选、选择标准和程序进行选
择并提出建议。
薪酬与考核委员会主要负责制定公司
董事及经理人员的考核标准并进行考核；负
责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政
策与方案。
战略决策委员会主要负责对公司战略
发展和长期规划进行研究并提出建议。
风险管理委员会主要负责对公司重大
投资、融资决策进行研究并提出建议；提出
公司风险管理的策略；对公司经营方面需经
董事会审议批准的重大事项进行研究，提出
建议。
原条款 拟修订后条款
第一百一十三条 董事会应当确定对 第一百一十三条 董事会应当确定对
外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担
保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等 保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等
权限，建立严格的审查和决策程序；重大投 权限，建立严格的审查和决策程序；重大投
资项目应当组织有关专家、专业人员进行评 资项目应当组织有关专家、专业人员进行评
审，并报股东大会批准。 审，并报股东大会批准。
公司下列事项由董事会审议通过： 公司下列事项由董事会审议通过：
…… ……
（四）公司与关联人发生的交易（受赠 （四）公司与关联人发生的交易（受赠
资产除外），不超过公司最近一期经审计净 资产除外），不超过公司最近一期经审计净
资产绝对值 5％的关联交易。 资产绝对值百分之五的关联交易。
公司董事会审议关联交易事项时，关联 应当披露的关联交易，经全体独立董事
董事应当回避表决，也不得代理其他董事行 过半数同意后提交董事会审议。公司董事会
使表决权。该董事会会议由过半数的非关联 审议关联交易事项时，关联董事应当回避表
董事出席即可举行，董事会会议所作决议须 决，也不得代理其他董事行使表决权。该董
经非关联董事过半数通
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