证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临 2024—004
河南安彩高科股份有限公司
关于修订《公司章程》及制定、修订相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
河南安彩高科股份有限公司（以下简称“安彩高科”或“公司”）于 2024年 1 月 17 日召开第八届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》《关于修订公司董事会议事规则的议案》《关于修订公司独立董事工作制度的议案》等十八项修订、制定管理制度的议案。具体情况如下：
一、《公司章程》及相关制度的修订原因及依据
为进一步提高公司治理水平，完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件，同时结合公司的实际情况，对《河南安彩高科股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关制度进行了修订、制定。
二、《公司章程》具体修订情况
原条款 拟修订后条款
第十五条 经依法登记，公司经营范 第十五条 经依法登记，公司经营范
围是： 围是：
许可项目：燃气经营；燃气汽车加气 许可项目：燃气经营；燃气汽车加气经
经营（依法须经批准的项目，经相关部门 营（依法须经批准的项目，经相关部门批
批准后方可开展经营活动，具体经营项目 准后方可开展经营活动，具体经营项目以
以相关部门批准文件或许可证件为准）。 相关部门批准文件或许可证件为准）。一般
一般项目：玻璃制造；技术玻璃制品制造； 项目：玻璃制造；技术玻璃制品制造；技
技术玻璃制品销售；光学玻璃制造；光学 术玻璃制品销售；光学玻璃制造；光学玻
玻璃销售；功能玻璃和新型光学材料销售； 璃销售；功能玻璃和新型光学材料销售；
真空镀膜加工；医用包装材料制造；包装 真空镀膜加工；医用包装材料制造；包装
材料及制品销售；技术服务、技术开发、 材料及制品销售；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；货物进出口；技术进出口（除依法须 广；货物进出口；技术进出口；租赁服务
原条款 拟修订后条款
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 （不含许可类租赁服务）；机械设备租赁
展经营活动）。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）。
第三十一条 公司董事、监事、高级 第三十一条 公司董事、监事、高级
管理人员、持有本公司 5%以上的股东，将 管理人员、持有本公司百分之五以上股份其持有的本公司股票或者其他具有股权性 的股东，将其持有的本公司股票或者其他质的证券在买入后 6 个月以内卖出，或者 具有股权性质的证券在买入后六个月以内在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益 卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由归本公司所有，本公司董事会将收回其所 此所得收益归本公司所有，本公司董事会得收益。但是，证券公司因购入包销售后 将收回其所得收益。但是，证券公司因购剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有中 入包销售后剩余股票而持有百分之五以上
国证监会规定的其他情形的除外。 股份的，以及有中国证监会规定的其他情
…… 形的除外。
……
第四十八条 独立董事有权向董事 第四十八条 独立董事有权向董事会
会提议召开临时股东大会。对独立董事要 提议召开临时股东大会。独立董事要求召求召开临时股东大会的提议，董事会应当 开临时股东大会的提议应当经全体独立董根据法律、行政法规和本章程的规定，在 事过半数同意。对独立董事要求召开临时收到提议后 10 日内提出同意或不同意召 股东大会的提议，董事会应当根据法律、
开临时股东大会的书面反馈意见。 行政法规和本章程的规定，在收到提议后
十日内提出同意或不同意召开临时股东大
会的书面反馈意见。
第一百一十条 董事会决定公司重 第一百一十条 董事会决定公司重大
大事项，应事先听取公司党委的意见。董 事项，应事先听取公司党委的意见。董事
事会行使下列职权： 会行使下列职权：
…… ……
公司董事会设立审计委员会，并根据 公司董事会设立审计委员会，并根据
需要设立战略决策、提名、薪酬与考核、 需要设立战略决策、提名、薪酬与考核、风险管理等相关专门委员会。专门委员会 风险管理等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权 对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。 履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计 会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会 委员会的召集人为会计专业人士，成员为负责制定专门委员会工作规程，规范专门 不在公司担任高级管理人员的董事。董事
委员会的运作。 会负责制定专门委员会工作规程，规范专
门委员会的运作。
董事会审计委员会主要负责公司内、
外部审计的沟通、监督和核查工作。
提名委员会主要负责对公司董事和高
级管理人员的人选、选择标准和程序进行
选择并提出建议。
薪酬与考核委员会主要负责制定公司
董事及经理人员的考核标准并进行考核；
负责制定、审查公司董事及经理人员的薪
酬政策与方案。
战略决策委员会主要负责对公司战略
原条款 拟修订后条款
发展和长期规划进行研究并提出建议。
风险管理委员会主要负责对公司重大
投资、融资决策进行研究并提出建议；提
出公司风险管理的策略；对公司经营方面
需经董事会审议批准的重大事项进行研
究，提出建议。
第一百一十三条 董事会应当确定 第一百一十三条 董事会应当确定对
对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外外担保事项、委托理财、关联交易、对外 担保事项、委托理财、关联交易、对外捐捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序； 赠等权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人 重大投资项目应当组织有关专家、专业人
员进行评审，并报股东大会批准。 员进行评审，并报股东大会批准。
公司下列事项由董事会审议通过： 公司下列事项由董事会审议通过：
…… ……
（四）公司与关联人发生的交易（受 （四）公司与关联人发生的交易（受
赠资产除外），不超过公司最近一期经审计 赠资产除外），不超过公司最近一期经审计
净资产绝对值 5％的关联交易。 净资产绝对值百分之五的关联交易。
公司董事会审议关联交易事项时，关 应当披露的关联交易，经全体独立董
联董事应当回避表决，也不得代理其他董 事过半数同意后提交董事会审议。公司董事行使表决权。该董事会会议由过半数的 事会审议关联交易事项时，关联董事应当非关联董事出席即可举行，董事会会议所 回避表决，也不得代理其他董事行使表决作决议须经非关联董事过半数通过。出席 权。该董事会会议由过半数的非关联董事董事会会议的非关联董事人数不足三人 出席即可举行，董事会会议所作决议须经的，公司应当将交易提交股东大会审议。 非关联董事过半数通过。出席董事会会议公司独立董事对公司关联交易情况发表独 的非关联董事人数不足三人的，公司应当
立意见。 将交易提交股东大会审议。公司独立董事
…… 对公司关联交易情况发表独立意见。
……
第一百一十八条 代表 1/10 以上表 第一百一十八条 代表十分之一以上
决权的股东、1/3 以上董事或者监事会， 表决权的股东、三分之一以上董事、监事可以提议召开董事会临时会议。董事长应 会、二分之一以上独立董事，可以提议召当自接到提议后 10 日内，召集和主持董 开董事会临时会议。董事长应当自接到提
事会会议。 议后十日内，召集和主持董事会会议。
原条款 拟修订后条款
第一百三十五条 公司根据自身情 第一百三十五条 公司根据自身情
况，在章程中应当规定副总经理的任免程 况，在章程中应当规定副总经理的任免程
序、副总经理与总经理的关系，并可以规 序、副总经理与总经理的关系，并可以规
定副经理的职权。 定副总经理的职权。
注
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