600207 沪市 安彩高科

  证券代码：600207    证券简称：安彩高科      编号：临 2022-008

          河南安彩高科股份有限公司

      第七届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 15 日以现
场结合通讯方式召开第七届董事会第二十次会议，会议通知于 2022 年 3 月 8 日
以书面或电子邮件等方式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事 7人，实到 7 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

    议案一、2021 年度董事会工作报告

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    议案二、2021 年度总经理工作报告

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    议案三、2021 年年度报告及摘要

  具体内容详见单独文件。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    议案四、2021 年度财务决算报告

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    议案五、2021 年度利润分配预案

  经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司实现营业收入 3,338,522,098.66 元，归属于上市公司股东的净利润 209,817,635.25 元，加上年度结转的未分配利润后可供股东分配的利润为-2,223,577,436.83 元。鉴于未弥补完以前年度亏损，公司 2021 年度不分配股利。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    议案六、关于预计 2022 年度日常关联交易的议案


  具体内容详见单独文件。本议案涉及关联交易，关联董事何毅敏先生、郭运凯先生、关军占先生回避表决。

  表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    议案七、 关于预计 2022 年度担保额度的议案

  具体内容详见单独文件。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    议案八、 关于 2022 年度向银行申请授信额度的议案

  具体内容详见单独文件。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    议案九、2021 年度独立董事述职报告

  具体内容详见单独文件。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    议案十、关于修订公司章程的议案

  具体内容详见单独文件。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    议案十一、关于向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易的议案

  具体内容详见单独文件。本议案涉及关联交易，关联董事何毅敏先生、郭运凯先生、关军占先生回避表决。

  表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    议案十二、关于计提资产减值准备及资产核销的议案

  具体内容详见单独文件。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    议案十三、2021 年度内部控制评价报告

  董事会授权董事长在内部控制评价报告上签字。内部控制评价报告具体内容详见单独文件。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    议案十四、关于注销参股子公司的议案

  具体内容详见单独文件。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    议案十五、关于提议召开 2021 年年度股东大会的议案

  董事会提议召开公司 2021 年年度股东大会，审议上述第一项、第三至十一项议案，会议召开时间另行通知。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  特此公告。

                                      河南安彩高科股份有限公司董事会
                                              2022 年 3 月 17 日