证券代码:600207 证券简称:安彩高科 编号:临 2021-007
河南安彩高科股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南安彩高科股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 3 月 25 日召开
第七届董事会第十次会议,会议通知于 2021 年 3 月 15 日以书面或电子邮件等方
式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事 7 人,实到 5 人(董事张仁维先生、独立董事李煦燕女士因个人工作原因分别委托独立董事刘耀辉先生、海福安先生代为参会表决)。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议审议并通过了以下议案:
议案一、2020 年度董事会工作报告
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案二、2020 年度总经理工作报告
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案三、2020 年年度报告及摘要
具体内容详见单独文件。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案四、2020 年度财务决算报告
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案五、2020 年度利润分配预案
经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020 年度公司实现营业收入 2,290,768,888.73 元,归属于上市公司股东的净利润 111,092,861.60 元,加上年度结转的未分配利润后可供股东分配的利润为-2,432,571,501.81 元。鉴于未弥补完以前年度亏损,公司 2020 年度不分配股利。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案六、关于与关联方签署日常关联交易协议的议案
具体内容详见单独文件。本议案涉及关联交易,关联董事何毅敏先生、郭运凯先生、关军占先生回避表决。
表决结果:4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案七、关于预计 2021 年度日常关联交易的议案
具体内容详见单独文件。本议案涉及关联交易,关联董事何毅敏先生、郭运凯先生、关军占先生回避表决。
表决结果:4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案八、关于预计 2021 年度担保额度的议案
具体内容详见单独文件。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案九、关于 2021 年度向银行申请授信额度的议案
具体内容详见单独文件。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案十、2020 年度独立董事述职报告
具体内容详见单独文件。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案十一、关于计提资产减值准备及资产核销的议案
具体内容详见单独文件。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案十二、关于向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易的议案
具体内容详见单独文件。本议案涉及关联交易,关联董事何毅敏先生、郭运凯先生、关军占先生回避表决。
表决结果:4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案十三、关于向控股子公司提供委托贷款的议案
具体内容详见单独文件。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案十四、2020 年度内部控制自我评价报告
董事会授权董事长在内控评价报告上签字。内部控制评价报告具体内容详见单独文件。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案十五、关于提议召开 2020 年年度股东大会的议案
董事会提议召开公司 2020 年年度股东大会,审议上述第一项、第三至十一项议案,会议召开时间另行通知。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
2021 年 3 月 27 日