证券代码：600207 证券简称：安彩高科 公告编号：2020-030
河南安彩高科股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：河南省安阳市中州路南段河南安彩高科股份有限
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 585,494,510
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 67.8475
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由公司董事会召集，董事长何毅敏先生主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事张仁维先生、独立董事海福安先生、独
立董事刘耀辉先生因工作原因未能出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席郭金鹏先生因工作原因未能出席
会议；
3、 公司董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于签署退城进园搬迁补偿协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 583,869,010 99.7223 1,529,300 0.2611 96,200 0.0166
2、 议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 582,671,273 99.5178 1,826,537 0.3119 996,700 0.1703
3、 议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 582,671,273 99.5178 2,767,537 0.4726 55,700 0.0096
4、 议案名称：2019 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 582,671,273 99.5178 1,826,537 0.3119 996,700 0.1703
5、 议案名称：2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 582,671,273 99.5178 2,767,537 0.4726 55,700 0.0096
6、 议案名称：2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 582,621,373 99.5092 1,832,037 0.3129 1,041,100 0.1779
7、 议案名称：关于预计 2020 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 174,891,124 98.4421 2,712,037 1.5265 55,700 0.0314
8、 议案名称：关于预计 2020 年度担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 582,802,273 99.5401 1,695,537 0.2895 996,700 0.1704
9、 议案名称：关于 2020 年度向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 583,707,209 99.6947 1,654,101 0.2825 133,200 0.0228
10、 议案名称：2019 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 582,726,773 99.5272 1,771,037 0.3024 996,700 0.1704
11、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 582,726,773 99.5272 2,671,537 0.4562 96,200 0.0166
12、 议案名称：关于计提资产减值准备及资产核销的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 582,726,773 99.5272 1,654,037 0.2825 1,113,700 0.1903
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于签署退城进园搬迁 29,020,783 94.6959 1,529,300 4.9901 96,200 0.3140
补偿协议的议案
6 2019 年度利润分配预案 27,773,146 90.6248 1,832,037 5.9780 1,041,100 3.3972
7 关于预计 2020 年度日常 27,878,546 90.9687 2,712,037 8.8494 55,700 0.1819
关联交易的议案
8 关于预计 2020 年度担保 27,954,046 91.2151 1,695,537 5.5326 996,700 3.2523
额度的议案
11 关于续聘会计师事务所 27,878,546 90.9687 2,671,537 8.7173 96,200 0.3140
的议案
12 关于计提资产减值准备 27,878,546
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