证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临 2020—015
河南安彩高科股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日以通
讯方式召开第七届董事会第四次会议，会议通知于 2020 年 4 月 17 日以书面或电
子邮件的方式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事 7 人，实到 7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
议案一、2019 年度董事会工作报告
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案二、2019 年度总经理工作报告
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案三、2019 年年度报告及摘要
具体内容详见单独文件。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案四、2019 年度财务决算报告
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案五、2019 年度利润分配预案
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司实现营业收入 2,016,359,407.05 元，归属于上市公司股东的净利润 19,887,043.96 元，加上年度结转的未分配利润后可供股东分配的利润为-2,543,664,363.41 元。鉴于未弥补完以前年度亏损，公司 2019 年度不分配股利。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案六、关于预计 2020 年度日常关联交易的议案
具体内容详见单独文件。本议案涉及关联交易，关联董事何毅敏先生、郭运凯先生、关军占先生回避表决。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案七、关于预计 2020 年度担保额度的议案
具体内容详见单独文件。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案八、关于 2020 年度向银行申请授信额度的议案
具体内容详见单独文件。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案九、2019 年度独立董事述职报告
具体内容详见单独文件。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案十、关于续聘会计师事务所的议案
具体内容详见单独文件。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案十一、关于计提资产减值准备及资产核销的议案
具体内容详见单独文件。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案十二、关于向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易的议案
具体内容详见单独文件。本议案涉及关联交易，关联董事郭运凯先生、关军占先生回避表决。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案十三、关于会计政策变更的议案
具体内容详见单独文件。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案十四、2019 年度内部控制评价报告
董事会授权董事长在内控评价报告上签字。内部控制评价报告具体内容详见单独文件。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案十五、2019 年度募集资金存放与实际使用情况报告
具体内容详见单独文件。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案十六、2020 年第一季度报告及摘要
具体内容详见单独文件。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案十七、关于提议召开 2019 年年度股东大会的议案
董事会提议召开公司 2019 年年度股东大会，审议上述第一、三至十一项议案，会议召开时间另行通知。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
2020 年 4 月 30 日
查看PDF原文
