证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2019—006
河南安彩高科股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月21日在郑州市农业路41号投资大厦召开第六届董事会第二十七次会议，会议通知于2019年3月13日以书面或电子邮件的方式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事7人，实到6人，董事张仁维先生因工作原因未能出席本次会议，已书面委托董事长郭辉先生代为表决。公司监事及其他高级管理人员列席了会议，会议由董事长郭辉先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
议案一、2018年度董事会工作报告
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
议案二、2018年度总经理工作报告
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
议案三、2018年年度报告及其摘要
具体内容详见单独文件。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
议案四、2018年度财务决算报告
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
议案五、2018年度利润分配预案
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现营业收入2,133,931,250.35元，归属于上市公司股东的净利润-332,575,958.29元，加上年度结转的未分配利润后可供股东分配的利润为-2,563,551,407.37元。鉴于未弥补完以前年度亏损，公司2018年度不分配股利。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
议案六、2018年度独立董事述职报告
具体内容详见单独文件。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
议案七、关于预计2019年度日常关联交易的议案
具体内容详见单独文件。本议案涉及关联交易，关联董事郭运凯先生、关军占先生回避表决。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
议案八、关于计提资产减值准备的议案
具体内容详见单独文件。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
议案九、关于向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易的议案
具体内容详见单独文件。本议案涉及关联交易，关联董事郭运凯先生、关军占先生回避表决。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
议案十、关于2019年度向银行申请授信的议案
具体内容详见单独文件。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
议案十一、2018年度内部控制自我评价报告
董事会授权董事长在内控自我评价报告上签字。内控自我评价报告具体内容详见单独文件。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
议案十二、2018年度募集资金存放与实际使用情况报告
具体内容详见单独文件。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
议案十三、关于提议召开2018年年度股东大会的议案
董事会提议召开公司2018年年度股东大会，审议上述第一、三至八项议案，会议召开时间另行通知。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
2019年3月23日
