证券代码:600207 证券简称:安彩高科 编号:临2018—005
河南安彩高科股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南安彩高科股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月8日在公司
会议室召开第六届董事会第二十次会议,会议通知于2018年2月27日以书面或
电子邮件的方式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事7人,实到5
人,董事李明先生、独立董事王霆先生因工作原因未能出席本次会议,已分别书面委托董事关军占先生、独立董事李煦燕女士代为表决。公司监事及其他高级管理人员列席了会议,会议由董事长郭辉先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议审议并通过了以下议案:
议案一、2017年度董事会工作报告
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
议案二、2017年度总经理工作报告
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
议案三、2017年年度报告及摘要
具体内容详见单独文件。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
议案四、2017年度财务决算报告
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
议案五、2017年度利润分配预案
经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017年度公司实现营业收
入1,983,925,945.07元,归属于上市公司股东的净利润9,076,621.75元,加上
年度结转的未分配利润后可供股东分配的利润为-2,230,975,449.08 元。鉴于未
弥补完以前年度亏损,公司2017年度不分配股利。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
议案六、2017年度独立董事述职报告
具体内容详见单独文件。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
议案七、关于预计2018年度日常关联交易的议案
具体内容详见单独文件。本议案涉及关联交易,关联董事李明先生、郭运凯先生、关军占先生回避表决。
表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。
议案八、关于向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易的议案
具体内容详见单独文件。本议案涉及关联交易,关联董事李明先生、郭运凯先生、关军占先生回避表决。
表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。
议案九、关于修订公司章程的议案
具体内容详见单独文件。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
议案十、关于修订公司股东大会议事规则的议案
具体内容详见单独文件。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
议案十一、关于会计政策变更的议案
具体内容详见单独文件。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
议案十二、2017年度内部控制自我评价报告
董事会授权董事长在内控自我评价报告上签字。内控自我评价报告具体内容详见单独文件。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
议案十三、2017年度募集资金存放与实际使用情况报告
具体内容详见单独文件。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
议案十四、关于提议召开2017年年度股东大会的议案
董事会提议召开公司2017年年度股东大会,审议上述第一、三至十项议案,
会议召开时间另行通知。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
2018年3月10日