证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2024-033
有研新材料股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区新街口外大街 2 号 D 座中国有研大
厦 18 层 有研新材大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 125
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 291,501,523
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 34.4339
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事长杨海先生主持，会议表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了现场会议；公司部分高管和见证律师列席了现场会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 288,280,956 98.8951 3,063,267 1.0508 157,300 0.0541
2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 288,108,456 98.8360 2,730,767 0.9367 662,300 0.2273
3、 议案名称：2023 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 288,100,456 98.8332 2,738,767 0.9395 662,300 0.2273
4、 议案名称：2023 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 288,836,956 99.0859 2,445,567 0.8389 219,000 0.0752
5、 议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 289,006,056 99.1439 2,238,167 0.7678 257,300 0.0883
6、 议案名称：2024 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 283,284,068 97.1809 7,986,455 2.7397 231,000 0.0794
7、 议案名称：2024 年度资金预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 282,771,868 97.0052 8,153,655 2.7971 576,000 0.1977
8、 议案名称：2023 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 289,458,256 99.2990 1,851,267 0.6350 192,000 0.0660
9、 议案名称：2024 年度投资计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 282,598,668 96.9458 8,058,055 2.7643 844,800 0.2899
10、 议案名称：关于使用自有资金进行投资理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 288,497,656 98.9695 2,957,167 1.0144 46,700 0.0161
11、 议案名称：2023 年度日常关联交易情况和预计 2024 年度日常关联交易
情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 8,167,188 71.6221 2,505,467 21.9716 730,500 6.4063
12、 议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 288,140,056 98.8468 2,344,767 0.8043 1,016,700 0.3489
13、 议案名称：关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 287,727,856 98.7054 3,700,967 1.2696 72,700 0.0250
14、 议案名称：关于公司董事、监事 2023 年绩效奖金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 286,558,556 98.3043 4,181,967 1.4346 761,000 0.2611
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
15.01 关于选举杨海 287,564,886 98.6495 是
先生为公司第
九届董事会董
事的议案
15.02 关于选举江轩 285,943,991 98.0934 是
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