证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2022-025
有研新材料股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：腾讯会议
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 301,502,366
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 35.6153
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事长杨海先生主持，会议表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；候选董事 2 人，均出席会议。
2、公司在任监事 1 人，出席 1 人；候选监事 2 人，均出席会议。
3、 董事会秘书出席了现场会议；部分高管和见证律师列席了现场会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 301,451,966 99.9832 50,400 0.0168 0 0.0000
2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 301,451,966 99.9832 50,400 0.0168 0 0.0000
3、 议案名称：2021 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 301,451,966 99.9832 50,400 0.0168 0 0.0000
4、 议案名称：2021 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 301,451,966 99.9832 50,400 0.0168 0 0.0000
5、 议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 301,451,966 99.9832 50,400 0.0168 0 0.0000
6、 议案名称：2022 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 296,716,666 98.4127 4,776,800 1.5843 8,900 0.0030
7、 议案名称：2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 301,438,966 99.9789 63,400 0.0211 0 0.0000
8、 议案名称：2021 年度日常关联交易情况和预计 2022 年度日常关联交易情况
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 21,353,598 99.7645 50,400 0.2355 0 0.0000
9、 议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 301,443,066 99.9803 50,400 0.0167 8,900 0.0030
10、 议案名称：2022 年度投资计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 296,684,766 98.4021 4,781,800 1.5859 35,800 0.0120
11、 议案名称：关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 294,679,966 97.7371 6,822,400 2.2629 0 0.0000
12、 议案名称：有研新材未来三年股东回报规划（2022-2024 年）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 301,446,966 99.9816 55,400 0.0184 0 0.0000
13、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 301,446,966 99.9816 55,400 0.0184 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会 是 否
议有效表决权的 当选
比例（%）
14.01 选举毛昌辉先生为公司第八 301,400,470 99.9662 是
届董事会董事
14.02 选举于敦波先生为公司第八 301,397,871 99.9653 是
届董事会董事
2、 关于增补监事的议案
议 案 序 议案名称 得票数 得票数占出席会 是 否
号 议有效表决权的 当选
比例（%）
15.01 选举刘慧舟先生为公司第八 301,360,971 99.9531 是
届监事会监事
15.02 选举董孟阳先生为公司第八 301,405,
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