600206 沪市 有研新材

证券代码：600206        证券简称：有研新材      公告编号：2022-004
              有研新材料股份有限公司

          第八届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况

  有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通
知和材料于 2022 年 2 月 22 日以书面方式发出。会议于 2022 年 3 月 4 日在公司
会议室召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由公司董事长王兴权先生主持。公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于投资建设有研亿金靶材扩产项目调整的议案》

  同意有研亿金靶材扩产项目调整。调整后项目投资总额由 3.28 亿元增加至
6.46 亿元，土地面积由 100 亩增至 140 亩，建设面积由 29,000 平米增至 43,000
平米，产品结构将部分铝系靶、钛靶调整为铜系靶材，建设周期由 12 个月延长至 18个月，2025年底前达产。

  表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。

    （二）审议通过《关于公司高级管理人员岗位工资调整的议案》

  表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。

  特此公告。

                                        有研新材料股份有限公司董事会

                                              2022 年 3 月 5 日