证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2021-027
有研新材料股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：有研新材料股份有限公司会议室（北京市西城区
德胜门外大街合生财富广场 1601）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 296,345,736
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 35.0044
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事王兴权先生主持，会议表决方式符合《公司法》及
《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事长熊柏青先生和独立董事邱洪生先生因
工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了现场会议；部分高管和见证律师列席了现场会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 296,336,336 99.9968 6,500 0.0021 2,900 0.0011
2、 议案名称：《2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 296,336,336 99.9968 6,500 0.0021 2,900 0.0011
3、 议案名称：《2020 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 296,336,336 99.9968 6,500 0.0021 2,900 0.0011
4、 议案名称：《2020 年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 296,336,336 99.9968 6,500 0.0021 2,900 0.0011
5、 议案名称：《2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 296,336,336 99.9968 6,500 0.0021 2,900 0.0011
6、 议案名称：《2021 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 293,920,168 99.1815 2,422,668 0.8175 2,900 0.0010
7、 议案名称：《2020 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 296,336,336 99.9968 6,500 0.0021 2,900 0.0011
8、 议案名称：《2020 年度日常关联交易情况和预计 2021 年度日常关联交易情况
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 16,237,968 99.9421 6,500 0.0400 2,900 0.0179
9、 议案名称：《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 296,336,336 99.9968 6,500 0.0021 2,900 0.0011
10、 议案名称：《关于修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 296,336,336 99.9968 6,500 0.0021 2,900 0.0011
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议 是否当选
有效表决权的比例
（%）
11.01 选举李彦利先生为公司第八届董事会董事 293,439,372 99.0192 是
11.02 选举王兴权先生为公司第八届董事会董事 293,439,372 99.0192 是
11.03 选举江轩先生为公司第八届董事会董事 293,439,372 99.0192 是
11.04 选举杨海先生为公司第八届董事会董事 293,439,373 99.0192 是
2、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
12.01 选举吴玲女士为公司第八届董事会独立董事 293,439,373 99.0192 是
12.02 选举曹磊女士为公司第八届董事会独立董事 293,439,372 99.0192 是
12.03 选举夏鹏先生为公司第八届董事会独立董事 293,439,372 99.0192 是
3、 关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
13.01 选举刘显清先生为公司第八届监事会监事
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