有研新材料股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月4日
(二) 股东大会召开的地点：有研科技集团有限公司南院会议中心（北京市西
城区新街口外大街2号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 325,983,568
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 38.4832
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，公司董事周厚旭先生因工作原因未能出席；；2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了现场会议；部分高管和见证律师列席了现场会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 325,970,46899.9959 3,700 0.0011 9,400 0.0030
2、议案名称：《2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 325,970,46899.9959 3,700 0.0011 9,400 0.0030
3、议案名称：《2018年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 325,970,46899.9959 3,700 0.0011 9,400 0.0030
4、议案名称：《2018年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 325,970,46899.9959 3,700 0.0011 9,400 0.0030
5、议案名称：《2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 325,970,46899.9959 3,700 0.0011 9,400 0.0030
6、议案名称：《2019年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 325,521,26899.8581 452,900 0.1389 9,400 0.0030
7、议案名称：《2018年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 325,970,46899.9959 3,700 0.0011 9,400 0.0030
8、议案名称：《2018年度日常关联交易情况和预计2019年度日常关联交易情
况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 20,459,80099.9360 3,700 0.0180 9,400 0.0460
9、议案名称：《关于公司第七届董事独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 325,959,86899.9927 14,300 0.0043 9,400 0.0030
10、 议案名称：《关于修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 325,970,46899.9959 3,700 0.0011 9,400 0.0030
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上
普通股股东 305,510,668100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%-5%
普通股股东 20,000,000100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以下
普通股股东 459,800 97.2298 3,700 0.7824 9,400 1.9878
其中:市值
50万以下普
通股股东 459,800 97.2298 3,700 0.7824 9,400 1.9878
市值50万以
上普通股股
东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
5 《2018年度财 20,4599.9360 3,700 0.0180 9,400 0.0460
务决算报告》 9,800
6 《2019年度财 20,0197.7418 452,9 2.2121 9,400 0.0461
务预算报告》 0,600 00
7 《2018年度利 20,4599.9360 3,700 0.0180 9,400 0.0460
润分配预案》 9,800
8 《2018年度日 20,4599.9360 3,700 0.0180 9,400 0.0460
常关联交易情 9,800
况和预计2019
年度日常关联
交易情况的议
案》
10 《关于修订公 20,4599.9360 3,700 0.0180 9,400 0.0460
司章程的议案》9,800
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次大会议案5-8为对中小投资者单独计票的议案；
表决，其持表决权股份数305,510,668股，回避表决股份数305,510,668股；3、本次大会议案10为特别决议议案。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市汉达律师事务所
律师：林光明、殷湘洋
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《有研新材料股份有限公司章程》的规定，召集人及出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，会议形成的《有研新材料股份有限公司2018年年度股东大会决议》合法有效。
四、 备
