证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2018-013
有研新材料股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月16日
(二) 股东大会召开的地点：有研科技集团有限公司南院会议中心（北京市西
城区新街口外大街2号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 326,920,468
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 38.5938
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，司董事长张少明先生因工作原因未能出席，与会董事一致同意推举熊柏青先生主持本次会议,会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，公司董事长张少明先生因工作原因未能出席，
公司独立董事高永岗先生、吴琪先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书上官永恒先生出席了现场会议；公司部分高管和见证律师列席了现场会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 326,902,868 99.9946 14,000 0.0042 3,600 0.0012
2、议案名称：《2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 326,902,868 99.9946 14,000 0.0042 3,600 0.0012
3、议案名称：《2017年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 326,902,868 99.9946 14,000 0.0042 3,600 0.0012
4、议案名称：《2017年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 326,902,868 99.9946 14,000 0.0042 3,600 0.0012
5、议案名称：《2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 326,902,868 99.9946 17,600 0.0054 0 0.0000
6、议案名称：《2018年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 326212168 99.7833 708,300 0.2167 0 0.0000
7、议案名称：《2017年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 326,627,868 99.9104 292,600 0.0896 0 0.0000
8、议案名称：《2017年度日常关联交易情况和预计2018年度日常关联交易情况
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 21,392,200 99.9177 14,000 0.0653 3,600 0.0170
9、议案名称：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度
审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 326,902,868 99.9946 17,600 0.0054 0 0.0000
10、 议案名称：《关于修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 326,902,868 99.9946 14,000 0.0042 3,600 0.0012
(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） 是否当选
11.01 选举熊柏青先生为公司第七届董事会董事 326,501,572 99.8718是
11.02 选举李彦利先生为公司第七届董事会董事 326,501,568 99.8718是
11.03 选举王兴权先生为公司第七届董事会董事 326,501,568 99.8718是
11.04 选举周厚旭先生为公司第七届董事会董事 326,515,968 99.8762是
2、关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） 是否当选
12.01 选举邱洪生先生为公司第七届董事会独立董事 326,501,571 99.8718是
12.02 选举李滨先生为公司第七届董事会独立董事 326,501,568 99.8718是
12.03 选举曹磊女士为公司第七届董事会独立董事 326,501,568 99.8718是
3、关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） 是否当选
13.01 选举马继儒女士为公司第七届监事会监事 326,501,570 99.8718是
13.02 选举黄倬先生为公司第七届监事会监事 326,501,568 99.8718是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《2017年度财务决算报告》 21,392,200 99.9177 17,600 0.0823 0 0.0000
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