证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2023-080
福建福日电子股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步完善公司治理结构，落实独立董事制度改革相关要求，充分发挥 独立董事在公司治理中的作用，进一步提高公司规范运作水平，根据中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件 的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》作出修订。修订条款如下：
修改前的条款 修改后的条款
第四十七条 独立董事有权向董事会提议 第四十七条 独立董事有权向董事会提议
召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时 召开临时股东大会。独立董事行使该职权的，股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政 应当经全体独立董事过半数同意。独立董事行法规和本章程的规定，在收到提议后10日内提 使上述职权的，公司应当及时披露，上述职权出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈 不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理
意见。 由。对独立董事要求召开临时股东大会的提
议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程
的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同
意召开临时股东大会的书面反馈意见。
第七十条 在年度股东大会上，董事会、 第七十条 在年度股东大会上，董事会、
监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作 监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。 出报告。独立董事应当向公司年度股东大会提
交述职报告，独立董事年度述职报告最迟应当
在公司发出年度股东大会通知时披露。
第八十二条 董事、监事候选人名单以提 第八十二条 董事、监事候选人名单以提
案的方式提请股东大会表决。 案的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表决时， 股东大会就选举董事、监事进行表决时，
根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以 根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。公司单一股东及其一致行动 实行累积投票制。公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时，应当 人拥有权益的股份比例在30%及以上时，应当
采用累积投票制。 采用累积投票制。公司股东大会选举两名以上
前款所称累积投票制是指股东大会选举董 独立董事的，应当实行累积投票制。
事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者 前款所称累积投票制是指股东大会选举董监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可 事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者以集中使用。董事会应当向股东公告候选董 监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可
事、监事的简历和基本情况。 以集中使用。董事会应当向股东公告候选董
公司非独立董事候选人、股东代表监事候 事、监事的简历和基本情况。
选人由单独或者合计持有公司3%以上股份的股 公司非独立董事候选人、股东代表监事候东提名；独立董事候选人由单独或者合并持有 选人由单独或者合计持有公司3%以上股份的股公司1%以上股份的股东、董事会、监事会提 东提名；独立董事候选人由单独或者合并持有名,且董事候选人的提名以董事会决议形式、 公司1% 以上股份的股东、董事会、监事会提监事候选人的提名以监事会决议形式提交股东 名,且董事候选人的提名以董事会决议形式、
大会表决。 监事候选人的提名以监事会决议形式提交股东
大会表决。提名人不得提名与其存在利害关系
的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关
系密切人员作为独立董事候选人。依法设立的
投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为
行使提名独立董事的权利。
独立董事的提名人在提名前应当征得被提
名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职
业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼
职、有无重大失信等不良记录等情况，并对其
符合独立性和担任独立董事的其他条件发表意
见。被提名人应当就其符合独立性和担任独立
董事的其他条件作出公开声明。
提名委员会应当对独立董事被提名人任职
资格进行审查，并形成明确的审查意见。公司
应当在选举独立董事的股东大会召开前按照相
关规定披露，并将所有独立董事候选人的有关
材料报送证券交易所，相关报送材料应当真
实、准确、完整。
第一百条 董事由股东大会选举或者更 第一百条 董事由股东大会选举或者更
换，并可在任期届满前由股东大会解除其职 换，并可在任期届满前由股东大会解除其职
务。董事任期 3 年，任期届满可连选连任。 务。董事任期3年，任期届满可连选连任。独
董事任期从就任之日起计算，至本届董事 立董事连续任职不得超过六年。
会任期届满时为止。董事任期届满未及时改 董事任期从就任之日起计算，至本届董事选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依 会任期届满时为止。董事任期届满未及时改照法律、行政法规、部门规章和本章程的规 选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依
定，履行董事职务。 照法律、行政法规、部门规章和本章程的规
董事可以由经理或者其他高级管理人员兼 定，履行董事职务。
任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超 任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的
过公司董事总数的1/2。 董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超
董事会成员中可以有公司职工代表，本公 过公司董事总数的1/2。
司董事会可以由职工代表担任董事，职工代表 董事会成员中应当有1/3以上的独立董担任董事的名额不超过董事会成员总数的三分 事，且至少包括一名会计专业人士。
之一。董事会中的职工代表由公司职工通过职 董事会成员中可以有公司职工代表，本公工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举 司董事会可以由职工代表担任董事，职工代表
产生后，直接进入董事会。 担任董事的名额不超过董事会成员总数的三分
之一。董事会中的职工代表由公司职工通过职
工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举
产生后，直接进入董事会。
第一百零三条 董事连续两次未能亲自出 第一百零三条 董事连续两次未能亲自出
席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为 席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以 不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以
撤换。 撤换。独立董事连续两次未能亲自出席董事会
会议，也不委托其他独立董事代为出席的，董
事会应当在该事实发生之日起三十日内提议召
开股东大会解除该独立董事职务。
第一百零四条 董事可以在任期届满以前 第一百零四条 董事可以在任期届满以前
提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职 提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职
报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。 报告。董事会将在2日内披露有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定 除下列情形外，董事的辞职自辞职报告送
最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事 达董事会时生效：
仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章 (一)董事辞职导致董事会成员低于法定最
程规定，履行董事职务。 低人数；
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告 (二)独立董事辞职导致董事会或其专门委
送达董事会时生效。 员会中独立董事所占比例不符合相关法律法规
或《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会
计专业人士。
在上述情形下，辞职报告应当在下任董事
查看PDF原文
