证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：2022-054
福建福日电子股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号
楼 13 层大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 183,681,960
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 30.9756
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长卞志航先生主持，采取现
场投票和网络投票的表决方式，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有
关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书吴智飞先生出席本次会议，公司其他高级管理人员列席了本
次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<公司章程>部分条款的议案（变更股本）》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 183,271,160 99.7763 410,800 0.2237 0 0
鉴于公司非公开发行A股股票新增股份136,540,962股已办理完毕股份登记
手续，公司同意对《公司章程》中涉及注册资本及股份总数的相关条款作如下修
订并办理工商变更登记。具体内容如下：
修订前的条款 修订后的条款
第六条 公司注册资本为人民币肆亿伍仟陆 第六条 公司注册资本为人民币伍亿玖仟贰佰
佰肆拾肆万柒仟壹佰贰拾元。 玖拾捌万捌仟零捌拾贰元。
第二十条 公司的股份总数为456,447,120股， 第二十条 公司的股份总数为592,988,082股，
均为普通股。 均为普通股。
2、 议案名称：《公司 2021 年年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 183,271,160 99.7763 410,800 0.2237 0 0
3、 议案名称：《公司 2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 183,271,160 99.7763 410,800 0.2237 0 0
4、 议案名称：《公司 2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 183,271,160 99.7763 410,800 0.2237 0 0
5、 议案名称：《公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 183,271,160 99.7763 410,800 0.2237 0 0
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年母公司净利润为
67,021,167.62 元，加上年初未分配利润 152,875,152.26 元，减去本年度提取法定盈余公积金 6,702,116.76 元，母公司的期末未分配利润为 213,194,203.12元。
2021 年合并报表中，归属于母公司所有者的净利润为-233,802,538.78 元，加上期初未分配利润-5,516,732.29 元，减去本年度提取法定盈余公积金
6,702,116.76 元，期末归属于母公司所有者的未分配利润为-246,021,387.83元。
根据《关于进一步落实上市公司分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《福建福日电子股份有限公司股东分红回报规划（2021-2023 年）》及《公司章程》之相关规定，综合考虑公司经营现金流及整体战略发展的需要，为维护股东的长远利益，本年度不进行分红和送股，也不进行资本公积金转增股本。
6、 议案名称：《公司 2021 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 183,271,160 99.7763 410,800 0.2237 0 0
7、 议案名称：《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
财务报告审计及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 183,271,160 99.7763 410,800 0.2237 0 0
8、 议案名称：《关于支付公司 2021 年度董事（非独立董事）、监事、高级管理
人员薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 183,271,160 99.7763 410,800 0.2237 0 0
9、 议案名称：《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 18,051,758 97.7749 410,800 2.2251 0 0
公司关联股东福建福日集团有限公司和福建省电子信息（集团）有限责任公司均按照相关规定回避了表决。
10、 议案名称：《关于公司 2021 年度单项计提资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 183,271,160 99.7763 410,800 0.2237 0 0
11、 议案名称：《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充
流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 183,271,160 99.7763 410,800 0.2237 0
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