600203 沪市 福日电子

股票代码：600203      股票简称：福日电子    公告编号：临 2021-049
              福建福日电子股份有限公司

      第七届董事会 2021 年第七次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    福建福日电子股份有限公司第七届董事会 2021 年第七次临时会议通知于
2021 年 8 月 13 日以书面文件或邮件形式送达，并于 2021 年 8 月 16 日在福州以
通讯表决方式召开。会议由董事长卞志航先生召集，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司继续向交通银行股份有限公司福建省分行申请敞
口金额为 1 亿元人民币综合授信额度的议案》；（8 票同意，0 票弃权，0 票反对）
    授信期限一年，同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

    （二）审议通过《关于公司继续向中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行申请敞口金额为4000万元人民币综合授信额度的议案》； （8票同意，0票弃权，0 票反对）

    授信期限一年，同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

    （三）审议通过《关于为所属公司福建福日科技有限公司向中国银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行申请敞口金额为 2000 万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（8 票同意，0 票弃权，0 票反对）

    同意公司为福建福日科技有限公司提供连带责任担保，担保金额为 2,000 万
元人民币，授信期限一年，具体担保期限以公司与中国银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行签订的相关担保合同约定为准。同时授权公司董事长卞志
航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福日电子关于为所属公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临 2021-051）。
    （四）审议通过《关于新增公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》；（5
票同意，0 票弃权，0 票反对）

    关联董事卞志航先生、林家迟先生、林伟杰先生已回避表决。公司董事会审计委员会事前认可本议案，并同意提交董事会审议，公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的《福日电子关于新增公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2021-052）。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》等相关规定，新增公司 2021 年度日常关联交易预计事项经本次董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，届时关联股东将回避表决。

    （五）审议通过《关于增加 2021 年度为所属公司提供担保额度的议案》；（8
票同意，0 票弃权，0 票反对）

  公司分别于 2021 年 2 月 1 日、2021 年 5 月 20 日召开 2021 年第一次临时股
东大会及 2020 年年度股东大会，会议分别审议通过《关于授权公司董事会审批2021 年度公司为所属公司提供不超过 74.6 亿元人民币担保额度的议案》、《关于增加 2021 年度为所属公司提供担保额度的议案》，同意为所属公司（以下“所属公司”均指公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司）提供不超过 81.6 亿元人民币担保额度。

  本次会议同意提请股东大会授权董事会审批对所属公司提供担保的具体额度（包括但不限于各所属公司所申请的综合授信额度、流动资金借款、项目贷款、保函、金融衍生交易、履约保函、贸易融资额度、银行承兑汇票等）上限由 81.6亿元增加至 95.4 亿元，新增部分额度授权期限自股东大会审议通过之日起至
2021 年 12 月 31 日。在此额度范围内，无需再提请召开公司股东大会审议；超过
授权审批额度的部分，仍需再次提交公司股东大会审议。在授权董事会审批的公司对所属公司提供担保范围内，每一笔具体担保事项，仍需按照有关规定的额度履行审批程序和公告义务。


    本次新增的担保审批额度具体如下：

  序                                              2021年度已授 拟新增后的担

  号          担保方              被担保方      权审批担保额  保额度（亿元）
                                                    度（亿元）

    1  福建福日电子股份有限公司  广东以诺通讯有限公司            15.00          25.00

    2  福建福日电子股份有限公司  深圳市优利麦克科技开发            0.50            0.80

                                  有限公司

    3  福建福日电子股份有限公司  深圳市迅锐通信有限公司                            0.50

    4  福建福日电子股份有限公司  深圳市福日中诺电子科技                            0.50

                                  有限公司

    5  深圳市中诺通讯有限公司    福日以诺（香港）电子科                            2.00

                                  技有限公司

    6  深圳市迈锐光电有限公司    惠州市迈锐光电有限公司                            0.50

                合  计                                            15.50          29.30

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （六）审议《关于购买 2021 年董责险的议案》；（0 票同意，0 票弃权，0 票
反对）

    因投保对象包含全体董事，本议案经董事会审议后，全体董事回避表决直接
提 交 公 司 股 东 大会 审 议 。 具 体 内容 详 见 同 日 在 上海 证 券 交 易 所 网站
www.sse.com.cn 披露的《福日电子关于购买 2021 年董责险的公告》（公告编号：临 2021-053）。

    （七）审议通过《关于补选公司董事的议案》；（8 票同意，0 票弃权，0 票
反对）

    同意补选由控股股东福建福日集团有限公司推荐的刘开进先生（个人简历详见附件）为公司第七届董事会成员，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

    本议案尚需提交公司股东大会进行选举。

    （八）审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》；（5 票同意，0 票弃权，0 票反对）

  关联董事卞志航先生、林家迟先生、林伟杰先生已回避表决，公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《福日电子关于关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：临 2021-054）。


    本议案尚需提交公司股东大会审议，届时关联股东将回避表决。

  （九）审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》；（8 票
同意，0 票弃权，0 票反对）

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《福日电子关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》 （公告编号：临 2021-055）。
    特此公告。

                                            福建福日电子股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 8 月 17 日
附件：个人简历

    刘开进，男，汉族，1966 年 7 月出生，福建霞浦人，中共党员，1986 年 7
月毕业于福建电子工业学校电子技术专业，1992 年 12 月毕业于福建省高等教育自学考试计算机及应用专业，2016 年 6 月毕业于电子科技大学电子信息工程专业，大学学历，工学学士学位，教授级高级工程师。1986 年 8 月参加工作，历任国营八四 00 厂质量科技术员，技术科技术员、助理工程师、工程师、项目主管，技术开发部部长；福建星海通信科技有限公司研发部部长，副总工程师，总工程师，纪委书记、总工程师，党总支委员、总工程师，党总支书记、总工程师。现任福建省电子信息集团董监事管理中心专职董监事。