600203 沪市 福日电子

股票代码：600203      股票简称：福日电子    公告编号：临 2021-024
债券代码：143546      债券简称：18 福日 01

              福建福日电子股份有限公司

            第七届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  福建福日电子股份有限公司第七届董事会第四次会议通知于 2021 年 4 月 25
日以书面文件或邮件形式送达，并于 2021 年 4 月 28 日在福州市鼓楼区五一北
路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层公司大会议室以现场会议方式召开。会
议由公司董事长卞志航先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》；（9 票同意，0 票弃权，0
票反对）

  本议案需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

  （二）审议通过《公司 2020 年度总裁工作报告》；（9 票同意，0 票弃权，0 票
反对）

  （三）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》；（9 票同意，0 票弃权，0 票
反对）

  本议案需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

  （四）审议通过《公司 2020 年年度报告》全文及摘要；（9 票同意，0 票弃权，
0 票反对）

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司 2020 年年度报告》全文及摘要。

  本议案需提请公司 2020 年年度股东大会审议。


  （五）审议通过《公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；（9票同意，0 票弃权，0 票反对）

  经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年母公司净利润为101,935,741.40 元人民币（以下“元”、“万元”、“亿元”均指人民币），加上年
初 未 分 配 利 润 61,132,985.00 元 ， 减 去 本 年 度 提 取 法 定 盈 余 公 积 金
10,193,574.14 元，母公司的期末未分配利润为 152,875,152.26 元。

  2020 年合并报表中，归属于母公司所有者的净利润为 9,946,897.93 元，加
上期初未分配利润-5,270,056.08 元，减去本年度提取法定盈余公积金10,193,574.14元，期末归属于母公司所有者的未分配利润为-5,516,732.29元。
  根据《关于进一步落实上市公司分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《福日电子股东分红规划（2018-2020 年）》及《公司章程》之相关规定，综合考虑公司经营现金流及整体战略发展的需要，为维护股东的长远利益，拟不进行分红和送股，也不进行资本公积金转增股本。

  本预案需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

  （六）审议通过《关于支付华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度审计报酬的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）

  同意公司 2020 年度支付给华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报酬共计 122.38 万元，其中：财务报告审计报酬金额为 77.38 万元，内部控制审计报酬金额为 45 万元。

  本议案需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

  （七）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《福建福日电子股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：临 2021-026）。
  本议案需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

  （八）审议通过《关于支付公司 2020 年度董事（非独立董事）、监事、高级管理人员薪酬的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）

  2020 年支付董事（非独立董事）、监事、高级管理人员薪酬合计 590.05 万元，
符合公司制订的《福建福日电子股份有限公司经营班子薪酬管理办法》、《福建福
日电子股份有限公司经营班子绩效管理办法》等相关制度，符合公司 2020 年经营业绩的实际情况。

  本议案需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

  （九）审议通过《关于公司 2020 年度单项计提减值准备的议案》；（9 票同意，
0 票弃权，0 票反对）

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《福建福日电子股份有限公司关于 2020 年度单项计提减值准备的公告》（公告编号：临2021-027）。

  本议案需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

  （十）审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》；（9 票同意，0 票弃权，
0 票反对）

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司 2020 年度内部控制评价报告》。

  （十一）审议通过《公司 2020 年度内部控制审计报告》；（9 票同意，0 票弃权，
0 票反对）

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司 2020 年度内部控制审计报告》。

  （十二）审议通过《公司 2020 年度社会责任报告》；（9 票同意，0 票弃权，0
票反对）

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司 2020 年度社会责任报告》；

  （十三）审议通过《公司 2021 年第一季度报告》全文及正文；（9 票同意，0
票弃权，0 票反对）

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司 2021 年第一季度报告》全文及正文。

  （十四）审议通过《关于公司 2020 年度应收款项核销的议案》；（9 票同意，0
票弃权，0 票反对）

  为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，同时结合公司实际情况，公司对部分无法收回的应收款进行清理，并予以核销。本次应收款项核销合计
2,280.76 万元，均已全额计提减值准备，对当年净利润无影响。

  （十五）审议通过《关于制定<福建福日电子股份有限公司股东分红回报规划（2021-2023 年）>的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《福建福日电子股份有限公司股东分红回报规划（2021-2023 年）》。

  （十六）审议通过《关于公司所属公司深圳市中诺通讯有限公司 2021 年度开展远期结售汇业务的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《福建福日电子股份有限公司关于所属公司深圳市中诺通讯有限公司 2021 年开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：临 2021-028）。

  （十七）审议通过《关于继续为所属公司福建福日实业发展有限公司向厦门银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为 1.2 亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）

  授信期限三年，具体担保期限以公司与厦门银行股份有限公司福州分行签订的相关担保合同约定为准。同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

  （十八）审议通过《关于继续为所属公司福建福日实业发展有限公司向福建海峡银行股份有限公司福州鼓楼支行申请敞口金额为 6,000 万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）

  授信期限一年，具体担保期限以公司与福建海峡银行股份有限公司福州鼓楼支行签订的相关担保合同约定为准。同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

  （十九）审议通过《关于为所属公司惠州市迈锐光电有限公司向中信银行股份有限公司福州分行申请增加金额不超过 3,000 万元人民币的商票贷业务提供商业承兑汇票承兑保证的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）

  期限一年，具体保证期限以公司与中信银行股份有限公司福州分行签订的相关承兑保证协议为准。同时授权公司董事长卞志航先生签署与之有关的法律文件。
  以上议案（十七）至议案（十九）具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于公司为所属公司提供担保的公告》（公告编号：临 2021-029）。

  （二十）审议通过《关于增加 2021 年度为所属公司提供担保额度的议案》；（9
票同意，0 票弃权，0 票反对）

  公司于 2021 年 2 月 1 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于授
权公司董事会审批2021 年度公司为所属公司提供不超过 74.6 亿元人民币担保额度的议案》。因经营需要，同意公司为所属公司（以下“所属公司”均指公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司）广东以诺通讯有限公司（以下简称“以
诺通讯”）增加 7 亿元担保额度，公司 2021 年度为以诺通讯提供的担保额度由 8
亿元增加至 15 亿元；同意新增以诺通讯为深圳市中诺通讯有限公司提供 6 亿元担保额度。

  同意提请股东大会授权董事会审批对所属公司提供担保的具体额度（包括但不限于各所属公司所申请的综合授信额度、流动资金借款、项目贷款、保函、金融衍生交易、履约保函、贸易融资额度、银行承兑汇票等）上限增加至 87.6 亿
元，新增部分额度授权期限自股东大会审议通过之日起至 2021 年 12 月 31 日。
在此额度范围内，无需再提请召开公司股东大会审议；超过授权审批额度的部分，仍需再次提交公司股东大会审议。在授权董事会审批的本公司对所属公司提供担保范围内，每一笔具体担保事项，仍需按照有关规定的额度履行审批程序和公告义务。

  本议案需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

  （二十一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《福建福日电子股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：临 2021-030）。
  （二十二）审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》；（9 票同
意，0 票弃权，0 票反对）

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《福建福日电子股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：临2021-031）。

    本次会议还听取了以下报告：

    1、《公司审计委员会 2020 年度履职情况报告》；

    2、《公司审计委员会关于会计师事务所从