股票代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临 2020–103
债券代码：143546 债券简称：18 福日 01
福建福日电子股份有限公司
第七届董事会 2020 年第七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建福日电子股份有限公司第七届董事会 2020 年第七次临时会
议通知于 2020 年 11 月 16 日以书面文件或邮件形式送达，并于 2020
年 11 月 19 日在福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼
13 层公司大会议室召开。会议由董事长卞志航先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选苏其颖先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）
同意补选苏其颖先生为本公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与第七届董事会任期一致。
（二）审议通过《关于公司继续向中国光大银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为 6,000 万元人民币综合授信额度的议案》；（9票同意，0 票弃权，0 票反对）
授信期限一年；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
（三）审议通过《关于公司与福建海峡银行股份有限公司福州黎
明支行、福建海峡银行股份有限公司福州鼓楼支行签订银行授信转移协议书的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）
同意公司与福建海峡银行股份有限公司福州黎明支行、福建海峡银行股份有限公司福州鼓楼支行签订银行授信转移协议书。
（四）审议通过《关于为所属公司深圳市源磊科技有限公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为 3,000 万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）
授信期限一年，具体担保期限以公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行签订的相关担保合同约定为准；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
（五）审议通过《关于继续为所属公司福建福日实业发展有限公司向浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为5,000 万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）
授信期限一年，具体担保期限以公司与浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行签订的相关担保合同约定为准；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
（六）审议通过《关于继续为所属公司福建福日实业发展有限公司向华夏银行股份有限公司福州鼓楼支行申请敞口金额为 6,000 万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（9 票同意，0票弃权，0 票反对）
授信期限一年，具体担保期限以公司与华夏银行股份有限公司福州鼓楼支行签订的相关担保合同约定为准；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
（七）审议通过《关于为所属公司深圳市中诺通讯有限公司向华夏银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为 2 亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）
授信期限一年，具体担保期限以公司与华夏银行股份有限公司深圳分行签订的相关担保合同约定为准；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
（八）审议通过《关于为所属公司惠州市迈锐光电有限公司向中信银行股份有限公司福州分行申请办理金额不超过 2,000 万元人民币的商票贷业务提供商业承兑汇票承兑保证的议案》；（9 票同意，0票弃权，0 票反对）
期限一年，具体保证期限以公司与中信银行股份有限公司福州分行签订的相关承兑保证协议为准；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
（九）审议通过《关于为所属公司惠州市迈锐光电有限公司向中垠融资租赁有限公司申请办理融资总金额为 5,000 万元人民币的融资租赁业务提供连带责任担保的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）
融资期限两年，具体担保期限以公司与中垠融资租赁有限公司签订的相关担保合同约定为准；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
上述议案（四）至议案（九）之具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于为所属公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临
2020-104）。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 20 日
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