600203 沪市 福日电子

股票代码：600203      股票简称：福日电子    公告编号：临 2020-024

债券代码：143546      债券简称：18 福日 01

              福建福日电子股份有限公司

          第六届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

    福建福日电子股份有限公司第六届董事会第十九次会议通知于 2020 年 3 月
31 日以书面文件或邮件形式送达，并于 2020 年 4 月 9 日在福州市鼓楼区五一
北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层公司大会议室以现场结合通讯方式召
开。会议由公司董事长卞志航先生主持，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》；（6 票同意，0 票弃权，0
票反对）

    本议案需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

  （二）审议通过《公司 2019 年度总裁工作报告》；（6 票同意，0 票弃权，0
票反对）

  （三）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》；（6 票同意，0 票弃权，0
票反对）

    本议案需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

  （四）审议通过《公司 2019 年年度报告》全文及摘要；（6 票同意，0 票弃权，
0 票反对）

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《<公司 2019 年年度报告>全文及摘要》。


    本议案需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

  （五）审议通过《公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；（6票同意，0 票弃权，0 票反对）

  经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年母公司净利润为
35,423,678.47元，加上年初未分配利润29,251,674.38元，减去本年度提取法定盈余公积金3,542,367.85元，母公司的期末未分配利润为61,132,985.00元。

    2019 年合并报表中，归属于母公司所有者的净利润为 44,084,746.34 元，加
上期初未分配利润-45,812,434.57 元，减去本年度提取法定盈余公积金
3,542,367.85 元，期末归属于母公司所有者的未分配利润为-5,270,056.08 元。
    根据《关于进一步落实上市公司分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《福日电子股东分红规划（2018-2020 年）》及《公司章程》之相关规定，综合考虑公司经营现金流及整体战略发展的需要，为维护股东的长远利益，拟不进行分红和送股，也不进行资本公积金转增股本。

  公司独立董事发表了以下独立意见：

  1、本次董事会审议的《公司2019年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，综合考虑公司经营现金流及整体战略发展的需要，为维护股东的长远利益，拟不进行分红和送股，也不进行资本公积金转增股本。公司尚处于主营业务发展阶段，根据公司整体发展战略，公司未来需要加大对所属企业的投资力度，支持其进一步扩大生产规模，提升盈利能力。该预案考虑了公司的实际情况及长远的可持续发展，符合相关法律法规、《公司股东分红回报规划（2018—2020 年）》及《公司章程》之规定，不存在损害股东利益的情形，有利于公司长期、稳定发展。

  2、该预案已经第六届董事会第十九次会议审议通过，表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  3、同意将该预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

  本预案需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

  （六）审议通过《关于支付华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度审计报酬的议案》；（6 票同意，0 票弃权，0 票反对）

    同意公司 2019 年度支付给华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报酬
共计 122.38 万元，其中：财务报告审计报酬金额为 77.38 万元，内部控制审计报
酬金额为 45 万元。

  （七）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》；（6 票同意，0 票弃权，0 票反对）

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《福日电子关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2020-026）。

    本议案需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

  （八）审议通过《关于支付公司 2019 年度董事（非独立董事）、监事、高级管理人员薪酬的议案》；（6 票同意，0 票弃权，0 票反对）

  公司 2019 年实现营业收入 113.77 亿元，净利润 4,408.47 万元，2019 年支
付董事、监事、高级管理人员薪酬合计 371.60 万元，符合公司制订的《高级管理人员年薪制管理办法》及《企业负责人薪酬管理办法》之规定；符合公司 2019年经营业绩的实际情况。

  根据公司《高级管理人员年薪制管理办法》及《企业负责人薪酬管理办法》之规定，办法所指的高级管理人员适用对象包括董事长、监事会主席、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书和其他高级管理人员。

  本议案需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

  （九）审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》；（5 票同意，
0 票弃权，0 票反对）

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《福日电子关于公司 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2020-027）。关联董事卞志航先生已回避表决。

    本议案需提请公司 2019 年年度股东大会审议批准，届时关联股东将回避表
决。

  （十）审议通过《关于公司 2019 年度单项计提资产减值准备的议案》；（6 票
同意，0 票弃权，0 票反对）

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《福日电子关于 2019 年度单项计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2020-028）。

  本议案需提请公司 2019 年年度股东大会审议。


  （十一）审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》；（6 票同意，0 票弃
权，0 票反对）

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司
2019 年度内部控制评价报告》。

  （十二）审议通过《公司 2019 年度内部控制审计报告》；（6 票同意，0 票弃
权，0 票反对）

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司
2019 年度内部控制审计报告》。

  （十三）审议通过《公司 2019 年度社会责任报告》；（6 票同意，0 票弃权，0
票反对）

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司
2019 年度社会责任报告》；

  本次会议还听取了以下报告：

    1、《公司审计委员会 2019 年度履职情况报告》；

    2、《公司审计委员会关于会计师事务所从事 2019 年度公司审计工作的总结
报告》；

    3、《公司独立董事 2019 年度述职报告》。

    特此公告。

                                            福建福日电子股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2020 年 4 月 10 日