证券代码：600203 证券简称：福日电子 编号：临2018-018
福建福日电子股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建福日电子股份有限公司第六届董事会第十一次会议通知于2018年4月3
日以书面文件或邮件形式送达，并于2018年4月13日在福州市鼓楼区五一北
路153号正祥商务中心2号楼13层公司大会议室召开。会议由公司董事长卞
志航先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2017年度董事会工作报告》;（9票同意，0票弃权，
0票反对）
本议案需提交公司年度股东大会审议。
（二）审议通过《公司2017年度总裁工作报告》;（9票同意，0票弃权，0
票反对）
（三）审议通过《公司2017年度财务决算报告》;（9票同意，0票弃权，0
票反对）
本议案需提交公司年度股东大会审议。
（四）审议通过《公司2017年年度报告》全文及摘要；（9票同意，0票弃权，
0票反对）
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；
本议案需提交公司年度股东大会审议。
（五）审议通过《公司2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；（9
票同意，0票弃权，0票反对）
经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本期母公司净利润为
-99,121,395.48元，加上年初未分配利润135,491,706.59元，减去本年度提取法定
盈余公积金0元、对所有者（或股东）的分配9,128,942.40元，母公司的期末未
分配利润为27,241,368.71元。
本期合并报表中，归属于母公司所有者的净利润为-112,549,904.75元，加上
期初未分配利润34,434,054.09元，减去本年度提取法定盈余公积金0元、对所有
者（或股东）的分配9,128,942.40元，期末归属于母公司所有者的未分配利润为
-87,244,793.06元。
鉴于 2017年期末归属于母公司所有者的净利润为负数，且归属于母公司所
有者的未分配利润为负数，综合考虑公司经营现金流及整体战略发展的需要，为维护股东的长远利益，拟不进行分红和送股，也不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事已就该预案发表同意的独立意见。
本预案需提交公司年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于支付福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度审计报酬的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）
同意公司支付给福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度的审计报
酬共计119万元，其中：财务报告审计报酬金额为74万元，内部控制审计报酬
金额为45万元。
（七）审议通过《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为福建福日电子股份有限公司2018年度财务报告审计机构的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）
本议案需提交公司年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为福建福日电子股份有限公司2018年度内部控制审计机构的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）
本议案需提交公司年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于支付公司2017年度高级管理人员薪酬的议案》；（7票
同意，0票弃权，0票反对，本议案卞志航先生、温春旺先生回避表决）
2017年支付高级管理人员薪酬合计261.73万元，符合公司制订的《高级管
理人员年薪制管理办法》的相关规定，该管理办法所指的高级管理人员适用对象包括董事长、监事会主席、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书和其他高级管理人员。
（十）审议通过《关于公司2017年度单项计提资产减值准备的议案》；（9票
同意，0票弃权，0票反对）
具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《福建福日
电子股份有限公司关于2017年度单项计提资产减值准备的公告》（公告编号：临
2018-020）。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；（9 票同意，0
票弃权，0票反对）
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《福建
福日电子股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：临2018-021）。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式进行审议，并经出席大会股东所持表决权的 2/3 以上通过后方可生效。
（十二）审议通过《关于制定<福建福日电子股份有限公司股东分红回报规划（2018-2020年）>的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；
公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；（9票同意，0票弃权，
0票反对）
具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《福建福日
电子股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2018-022）；
公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。
（十四）审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》；（9票同意，0票弃
权，0票反对）
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；
（十五）审议通过《公司2017年度内部控制审计报告》；（9票同意，0票弃
权，0票反对）
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；
（十六）审议通过《福建福日电子股份有限公司 2017 年度社会责任报告》；
（9票同意，0票弃权，0票反对）
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；
本次会议还听取了以下报告：
1、《公司审计委员会2017年度履职情况报告》；具体内容详见上海证券交易
所网站www.sse.com.cn；
2、《公司审计委员会关于会计师事务所从事 2017年度公司审计工作的总结
报告》；
3、《公司独立董事2017年度述职报告》。具体内容详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2018年4月16日
