证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2014-041
关于豁免控股股东履行福建福日电子股份有限公司
股改中与股权激励相关承诺事项暨进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指
引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及
履行》（以下简称“监管指引”）及中国证监会福建监管局有关通知的要求，公司
于2014年3月1日披露了《福建福日电子股份有限公司及实际控制人、股东、
关联方承诺和履行情况的补充公告》（编号：临2014-016），并分别于2014年3
月29日、2014年4月30日分别发布了《关于股改中与股权激励相关承诺和履行
情况的进展公告》，具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的临时公告。
公司于近日收到控股股东福建福日集团有限公司（以下简称“福日集团”）
的通知函，福日集团拟取消本公司股改中与股权激励相关承诺事项（以下简称“该
承诺”）。具体情况如下：
（一）承诺的内容
2006年7月19日，本公司发布了股改承诺。其中与控股股东承诺相关的内
容为：为促进公司稳定持续发展，在股权分置改革完成后，福日集团将建议本公
司董事会制定包括股权激励在内的长期激励计划，并由公司董事会按照国家相关
规定实施或提交公司股东大会审议通过后实施该长期激励计划。
（二）承诺履行情况
以上股权激励事项因条件不成熟至今尚未实施，其余股改承诺事项均已履行
完毕。
（三）申请豁免履行的原因
1、监管要求
根据中国证监会监管指引及中国证监会福建监管局有关通知，福日集团关于
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股改中与股权激励相关的承诺，由于没有明确的履约时限，不符合监管指引的要
求，须在2014年6月30日前变更该承诺事项。
2、公司自身因素
自发布该承诺以来，公司一直致力于谋求战略转型，寻求可持续发展主业，
经营业绩波动较大。在经历2008年金融危机之后，2009年、2010年公司连续两
年亏损；在经过内部资产资源整合，逐步明确主导产业发展方向之后，2011年、
2012年公司均实现盈利，但是扣非后的净利润仍为负数。2013年，公司通加快
内部资源优化配置、企业并购等方式，进一步优化产业布局，正式确立了以LED
光电与绿能环保，智慧家电和通讯类产品核心主业，可持续发展主业的构建已初
见成效。
目前，公司正处于战略转型的关键时期。虽然公司的发展战略已经明确，但
是2011年至2013年扣非后的净利润仍为负数，目前实施股权激励尚不能达到《国
有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》中关于“资产质量和财务状况
良好，经营业绩稳健”的要求。随着公司核心产业布局的顺利推进，未来公司的
基本面有望得到根本性的改善，公司将在重大资产重组事项实施完毕、各项条件
均具备时，再行制订包括股权激励在内的长期激励计划并报批。
综上，福日集团和本公司均认为目前尚不宜推行股权激励，也无法确定该承
诺履行的具体时间。根据监管指引的相关要求，如相关承诺相关方无法对已有承
诺作出规范的，可将豁免履行承诺事项提请股东大会审议，基于此，福日集团拟
提请豁免该项承诺，并提请公司股东大会审议。
以上事项已经第五届董事会2014年第六次临时会议审议通过，关联方董事
郑雳先生、杨方女士、陈震东先生已回避表决，尚需提请公司股东大会审议，届
时控股股东福日集团将回避表决。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2014年5月31日
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