证券代码：600202 证券简称：哈空调 公告编号：临 2024-041
哈尔滨空调股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街 7 号
十二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 130,464,385
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 34.03
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长丁盛同志主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易
所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，独立董事李文女士、独立董事邓春杰女士因
事未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书兼副总经理郭临战同志出席了本次股东大会；副总经理杨峰同志
列席了本次股东大会，独立董事候选人白云女士、王忠巍先生出席了本次股
东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2024 年半年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 130,464,385 100 0 0 0 0
2、 议案名称：《关于确定第九届董事会董事报酬政策的提案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 130,464,385 100 0 0 0 0
3、 议案名称：《关于确定第九届监事会监事报酬政策的提案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 130,464,385 100 0 0 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
1、 《关于换届选举第九届董事会非独立董事的提案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
4.01 选举丁盛同志 130,464,385 100 是
为第九届董事
会非独立董事
4.02 选举展学峰同 130,464,385 100 是
志为第九届董
事会非独立董
事
4.03 选举郭临战同 130,464,385 100 是
志为第九届董
事会非独立董
事
4.04 选举田大鹏同 130,464,385 100 是
志为第九届董
事会非独立董
事
4.05 选举张劲松女 130,464,385 100 是
士为第九届董
事会非独立董
事
4.06 选举徐金峰先 130,464,385 100 是
生为第九届董
事会非独立董
事
2、 《关于换届选举第九届董事会独立董事的提案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
5.01 选举邓春杰女 130,464,385 100 是
士为第九届董
事会独立董事
5.02 选举白云女士 130,464,385 100 是
为第九届董事
会独立董事
5.03 选举王忠巍先 130,464,385 100 是
生为第九届董
事会独立董事
3、 《关于换届选举第九届监事会监事的提案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
6.01 选举桑艳萍同 130,464,385 100 是
志为第九届监
事会监事
6.02 选举尹继英同 130,464,385 100 是
志为第九届监
事会监事
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 130,449,385 100 0 0 0 0
持股 1%-5%普
通股股东 0 0 0 0 0 0
持股 1%以下
普通股股东 15,000 100 0 0 0 0
其中:市值 50
万以下普通
股股东 15,000 100 0 0 0 0
市值 50 万以
上普通股股
东 0 0 0 0 0 0
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
4.01 选举丁盛同志 15,000 100 0 0 0 0
为第九届董事
会非独立董事
4.02 选举展学峰同 15,000 100 0 0 0 0
志为第九届董
事会非独立董
事
4.03 选举郭临战同 15,000 100 0 0 0 0
志为第九届董
事会非独立董
事
4.04 选举田大鹏同 15,000 100 0 0 0 0
志为第九届董
事会非独立董
事
4.05 选举张劲松女 15,000 100 0 0 0 0
士为第九届董
事会非独立董
事
4.06 选举徐金峰先 15,000 100 0 0 0 0
生为第九届董
事会非独立董
事
5.01 选举邓春杰女 15,000 100 0 0 0 0
士为第九届董
事会独立董事
5.02 选举白云女士 15,000 100 0 0 0 0
为第九届董事
会独立董事
5.03 选举王忠巍先 15,000 100 0 0 0 0
生为第九届董
事会独立董事
6.01 选举桑艳萍同 15,000 100 0 0 0 0
志为第九届监
事会监事
6.02 选举尹继英同 15,000 100 0 0 0 0
志为第九届监
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