证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2024-030
哈尔滨空调股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的相关要求，结合公司实际情况，公司拟对现行《公司章程》及公司章程的附件《股东大会议事规则》部分条款进行修订补充（详见后附《哈尔滨空调股份有限公司章程》修订对照表）。同时，提请授权公司经营管理层办理本次公司章程部分条款变更的报备等事宜。
除本次修订条款外，原《公司章程》中其他条款内容不变。公司 2024 年第四次临时董事会审议通过了《关于修订＜公司章程＞的提案》。上述修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》事项尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
附件：《哈尔滨空调股份有限公司章程》修订对照表
哈尔滨空调股份有限公司董事会
2024 年 7 月 16 日
附件
《哈尔滨空调股份有限公司章程》修订对照表
修订后
修订前 （注：字体加粗部分为修改内容，
“ ”为删除内容
第五十八条 独立董事有权向董 第五十八条 经全体独立董事过
事会提议召开临时股东大会。对独立 半数同意，独立董事有权向董事会提 董事要求召开临时股东大会的提议， 议召开临时股东大会。对独立董事要 董事会应当根据法律、行政法规和本 求召开临时股东大会的提议，董事会 章程的规定，在收到提议后 10 日内提 应当根据法律、行政法规和本章程的 出同意或不同意召开临时股东大会的 规定，在收到提议后 10 日内提出同意
书面反馈意见。 或不同意召开临时股东大会的书面反
馈意见。
第八十一条 在年度股东大会上， 第八十一条 在年度股东大会上，
董事会、监事会应当就其过去一年的 董事会、监事会应当就其过去一年的 工作向股东大会作出报告。每名独立 工作向股东大会作出报告。每名独立
董事也应作出述职报告。 董事也应作出述职报告。独立董事应
当每年对独立性情况进行自查，并将
自查情况提交董事会。董事会应当每
年对在任独立董事独立性情况进行评
估并出具专项意见，与年度报告同时
披露。
第一百零六条 公司董事为自然 第一百零六条 公司董事为自然
人，有下列情形之一的，不能担任公 人，有下列情形之一的，不能担任公
司的董事： 司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制 （一）无民事行为能力或者限制
民事行为能力； 民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、
挪用财产或者破坏社会主义市场经济 挪用财产或者破坏社会主义市场经济 秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执
行期满未逾 5 年； 行期满未逾 5 年,被宣告缓刑的，自缓
（三）担任破产清算的公司、企 刑考验期满之日起未逾二年；
业的董事或者厂长、总经理，对该公 （三）担任破产清算的公司、企
司、企业的破产负有个人责任的，自 业的董事或者厂长、总经理，对该公 该公司、企业破产清算完结之日起未 司、企业的破产负有个人责任的，自
逾 3 年； 该公司、企业破产清算完结之日起未
（四）担任因违法被吊销营业执 逾 3 年；
照、责令关闭的公司、企业的法定代 （四）担任因违法被吊销营业执表人，并负有个人责任的，自该公司、 照、责令关闭的公司、企业的法定代企业被吊销营业执照之日起未逾 3 表人，并负有个人责任的，自该公司、
年； 企业被吊销营业执照之日起未逾 3
（五）个人所负数额较大的债务 年；
到期未清偿； （五）个人所负数额较大的债务
（六）被中国证监会采取证券市 到期未清偿被人民法院列为失信被执
场禁入措施，期限未满的； 行人；
（七）法律、行政法规或部门规 （六）被中国证监会采取证券市
章规定的其他内容。 场禁入措施，期限未满的；
违反本条规定选举、委派董事的， （七）法律、行政法规或部门规
该选举、委派或者聘任无效。董事在 章规定的其他内容。
任职期间出现本条情形的，公司解除 违反本条规定选举、委派董事的，其职务。违反本条规定选举、委派董 该选举、委派或者聘任无效。董事在事的，该选举、委派或者聘任无效。 任职期间出现本条情形的，公司解除董事在任职期间出现本条情形的，公 其职务。违反本条规定选举、委派董
司解除其职务。 事的，该选举、委派或者聘任无效。
董事在任职期间出现本条情形的，公
司解除其职务。
第一百零七条 董事由股东大会 第一百零七条 董事由股东大会
选举或更换，并可在任期届满前由股 选举或更换，并可在任期届满前由股
东大会解除其职务。董事任期 3 年， 东大会解除其职务。董事任期 3 年，
任期届满可连选连任。 任期届满可连选连任。独立董事每届
董事可以由总经理或者其他高级 任期与公司其他董事任期相同，任期管理人员兼任，但兼任总经理或者其
他高级管理人员职务的董事以及由职 届满，可以连选连任，但是连续任职工代表担任的董事，总计不得超过公 不得超过六年。
司董事总数的 1/2。 董事可以由总经理或者其他高级
管理人员兼任，但兼任总经理或者其
他高级管理人员职务的董事以及由职
工代表担任的董事，总计不得超过公
司董事总数的 1/2。董事会成员中可以
有公司职工代表，董事会中的职工代
表由公司职工通过职工代表大会、职
工大会或其他形式的民主选举产生
后，直接进入董事会。
第一百一十条 董事连续两次未 第一百一十条 董事连续两次未
能亲自出席，也不委托其他董事出席 能亲自出席，也不委托其他董事出席
董事会会议，视为不能履行职责，董 董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。 事会应当建议股东大会予以撤换。独
立董事连续两次未能亲自出席董事会
会议，也不委托其他独立董事代为出
席的，董事会应当在该事实发生之日
起三十日内提议召开股东大会解除该
独立董事职务。
第一百一十一条 董事可以在任 第一百一十一条 董事可以在任
期届满以前提出辞职。董事辞职应向 期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将 董事会提交书面辞职报告。董事会将
在 2 日内披露有关情况。 在 2 日内披露有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会 如因董事的辞职导致公司董事会
低于法定最低人数时，在改选出的董 低于法定最低人数时，或者独立董事事就任前，原董事仍应当依照法律、 辞职将导致董事会或者其专门委员会行政法规、部门规章和本章程规定， 中独立董事所占的比例不符合《上市
履行董事职务。 公司独立董事管理办法》或者本章程
的规定，或者独立董事中欠缺会计专
业人士的，在改选出的董事就任前，
原董事仍应当依照法律、行政法规、
部门规章和本章程规定，履行董事职
务。
第一百一十五条 独立董事应按 第一百一十五条 公司董事会设
照法律、行政法规、中国证监会和证 独立董事，独立董事占董事会成员的
券交易所的有关规定执行。 比例不得低于三分之一，且至少包括
一名会计专业人士。
公司根据法律、行政法规、中国
证监会规定和证券交易所业务规则建
立独立董事制度。独立董事制度应当
包含独立董事的任职资格，独立董事
的提名、选举和更换，独立董事的职
责和履职方式，独立董事专门会议，
独立董事的履职保障等内容。
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