证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2023-019
哈尔滨空调股份有限公司
2023 年第三次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次董事会会议全体董事出席。
● 本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
● 本次董事会会议审议议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）2023 年第三次临时董事会会
议通知于 2023 年 7 月 26 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。
会议于 2023 年 7 月 31 日以通讯表决方式召开。经公司第八届董事会半数以上董
事共同推举，由丁盛同志召集召开并主持会议，会议应出席董事 9 人，实际到会9 人。全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于选举丁盛同志为公司董事长的提案》
同意《关于选举丁盛同志为公司董事长的提案》。
同意丁盛同志为公司董事长，任期与公司第八届董事会任期相同。
丁盛同志简历附后。
同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。
（二）《关于提名聘任杨峰同志为公司副总经理的提案》
同意《关于提名聘任杨峰同志为公司副总经理的提案》。
同意聘任杨峰同志为公司副总经理，任期与第八届董事会任期相同。
杨峰同志简历附后。
同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。
（三）《关于向中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信业务的提案》
同意公司《关于向中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信业务的提案》。
同意公司向中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信业务，金额人民币 1.00 亿元，期限 1 年，具体期限以与中国民生银行股份有限公司哈尔滨
分行签订合同为准，担保方式为保证担保。
同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。
三、上网公告附件
独立董事意见。
哈尔滨空调股份有限公司董事会
2023 年 8 月 1 日
丁盛同志简历
丁盛，男，1982 年生人，中共党员，大学学历，高级工程师。2004 年毕业于东北农业大学工程学院工业工程专业。2004 年参加工作，曾任哈尔滨空调股份有限公司规划计划处计划员、电站空冷销售处销售员、市场信息处副处长、市场服务部部长、国内销售部部长、销售服务中心副主任兼国内销售部部长、监事、销售服务中心主任；哈尔滨富山川生物科技发展有限公司董事长、哈尔滨工投环保产业有限公司董事长。现任哈尔滨空调股份有限公司党委副书记、董事、总经理兼哈尔滨一工斯劳特刀具有限公司执行监事、哈尔滨空冷技术（印度）有限公司董事、哈尔滨富山川生物科技发展有限公司董事、哈尔滨天洋设备安装工程有限责任公司执行董事、哈尔滨工投环保产业有限公司董事、仪征市永辉散热管制造有限公司董事长。
杨峰同志简历
杨峰，男，1983 年 6 月生人，中共党员，硕士研究生，高级工程师。2014
年黑龙江科技大学工商管理专业毕业。2009 年参加工作，曾任哈尔滨空调股份有限公司生产制造部调度、计划员、计划主管、生产处副处长、生产运营中心副主任，现任哈尔滨空调股份有限公司总经理助理兼哈尔滨工投新材料有限公司监事。
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