600202 沪市 哈空调

          证券代码：600202    证券简称：哈空调    编号：临2020-010

      哈尔滨空调股份有限公司

      2019 年度利润分配方案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
 ● 每股分配比例

  每股派发现金红利0.04元（含税）
 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本38,334.0672 万股
  为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

  经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于母公司股东的净利润 50,575,127.55 元，扣除本期提取的法定盈余公积5,059,962.84 元，加上年初未分配利润 22,165,108.76 元，可供股东分配的利润为 67,680,273.47 元。经公司七届六次董事会会议审议通过，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 38,334.0672 万股为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税）。截至 2019 年 12
月 31 日，公司总股本 38,334.0672 万股，以此计算合计拟派发现金红利15,333,626.88 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.32%

  如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于2020年2月29日召开七届六次董事会会议，审议通过了此次利润分配方案。

  此次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。


  （二）独立董事意见

  公司独立董事发表如下意见：公司 2019 年度利润分配预案，符合《公司章程》的相关规定，未发现有损害股东特别是中小股东利益的情形，同意本次利润分配预案，同意提请公司股东大会审议。

  三、相关风险提示

  本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  特此公告。

                                        哈尔滨空调股份有限公司董事会
                                                      2020 年 3 月 3 日