哈尔滨空调股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月23日
(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号
十二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 130,571,887
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 34.06
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，会议由刘铭山同志主持，会议采取现场投票和
和国公司法》及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，独立董事李瑞峰先生因事未能出席本次股东
大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书（代行职责）刘铭山同志出席了本次会议。
4、公司在任高级管理人员1人，出席1人。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2018年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 130,571,887 100.00 0 0 0 0
公司已于2019年4月16日通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目，以网络互动方式与投资者就2018年度利润分配等相关情况进行了沟通和交流，具体内容详见2019年4月17日《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2018年度利润分配方案已获得出席本次股东大会会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、议案名称：《2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 130,571,887 100.00 0 0 0 0
3、议案名称：《2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 130,571,887 100.00 0 0 0 0
4、议案名称：《2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 130,571,887 100.00 0 0 0 0
5、议案名称：《独立董事2018年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 130,571,887 100.00 0 0 0 0
6、议案名称：《关于聘请公司2019年度审计机构及2018年度审计报酬的提案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 130,571,887 100.00 0 0 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
7、议案名称：《关于提名增补第七届董事会董事的提案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
7.01 增补尹继英 130,571,887 100.00是
同志为第七
届董事会董
事
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上
普通股股东 130,449,385 100.00 0 0 0 0
持股1%-5%普
通股股东 0 0 0 0 0 0
持股1%以下
普通股股东 122,502 100.00 0 0 0 0
其中:市值50
万以下普通
股股东 22,502 100.00 0 0 0 0
市值50万以
上普通股股
东 100,000 100.00 0 0 0 0
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
1 《2018年度利 122,5 100.00 0 0 0 0
润分配预案》 02
6 《关于聘请公 122,5 100.00 0 0 0 0
司2019年度审 02
计机构及2018
年度审计报酬
的提案》
7.01 增补尹继英同 122,5 100.00 0 0 0 0
志为第七届董 02
事会董事
(五) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案1已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；议案6、7已单独统计中小投资者计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江仁大律师事务所
律师：崔丽晶、赵伊娜
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
哈尔滨空调股份有限公司
2019年4月24日
