证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2018-021
哈尔滨空调股份有限公司
六届十三次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 董事杨承先生因有重要事项，未能亲自出席本次会议，委托董事兼总经
理刘万里先生代为行使表决权；独立董事李瑞峰先生因有重要事项，未能亲自出席本次会议，委托独立董事张心明先生代为行使表决权。
● 本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
● 本次董事会会议审议议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）六届十三次董事会会议通知于2018年4月11日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于2018年4月21日在公司会议室召开。会议应出席董事8人，实际到会6人，董事杨承先生因有重要事项，未能亲自出席本次会议，委托董事兼总经理刘万里先生代为行使表决权；独立董事李瑞峰先生因有重要事项，未能亲自出席本次会议，委托独立董事张心明先生代为行使表决权。全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨凤明先生主持。会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于2017年计提资产减值准备的提案》
同意《关于2017年计提资产减值准备的提案》。
同意根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对母公司资产计提减值准备2,823,093.33元，具体为：对应收账款计提坏账准备2,549,628.08元；对其他应收款计提坏账准备4,514.85元；对存货计提跌价准备268,950.40元，其中：原材料计提跌价准备219,255.64元、周转材料计提跌价准备49,694.76元。长期股权投资、固定资产、在建工程及无形资产不存在减值迹象，无需计提减值准备。
同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（二）《关于会计政策变更的提案》
同意公司《关于会计政策变更的提案》。
公司根据财政部《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置
组和终止经营》（财会【2017】13号）、《企业会计准则第16号——政府补助（2017
年修订）》（财会【2017】15号）和财政部《关于修订印发一般企业财务报表格
式的通知》（财会【2017】30号）的相关规定，对公司原会计政策进行相应变更，
具体如下：
变更前采用的会计政策 变更后采用的会计政策
公司的会计政策新增关于“持有待售资
执行公司关于“划分为持有待售资产” 产”的相关内容，执行财会【2017】13
的会计政策 号《企业会计准则第42号——持有待
售的非流动资产、处置组和终止经营》
执行财会【2017】13号《企业会计准则
第42号——持有待售的非流动资产、
处置组和终止经营》和《财政部关于修
订印发一般企业财务报表格式的通知》
（财会【2017】30号）的相关规定，利
润表中新增“持续经营净利润”、“终止
经营净利润”项目
执行财会【2017】15号《企业会计准则
第16号——政府补助（2017年修订）》，
执行《企业会计准则第16号——政府 新增“其他收益”项目，变更后的政策
补助》（2017年修订前的），本公司执行：为：与本公司日常活动相关的政府补
将取得的政府补助计入“营业外收入”；助，按照经济业务的实质，计入“其他
与资产相关的政府补助确认为“递延收 收益”或冲减相关成本费用；与日常活
益”，在资产使用寿命内平均摊销计入 动无关的政府补助，计入营业外收支；
当期损益。 与资产相关的政府补助确认为“递延收
益”，在资产使用寿命内平均摊销计入
当期损益。
执行《财政部关于修订印发一般企业财
执行：非流动资产处置利得和损失和非 务报表格式的通知》（财会【2017】30
货币性资产交换利得和损失列报于“营 号），将原列报于“营业外收入”和“营
业外收入”和“营业外支出” 业外支出”的非流动资产处置利得和损
失和非货币性资产交换利得和损失变
更为列报于“资产处置收益”。
同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（三）《关于公司高级管理人员2017年度薪酬的提案》
同意董事会薪酬与考核委员会《关于公司高级管理人员2017年度薪酬的提
案》。
同意公司董事、高级管理人员2017年度薪酬，薪酬金额经本次会议批准后
于公司2017年年度报告中予以披露。
同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（四）《2017年度利润分配预案》
同意公司《2017年度利润分配预案》。
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属
于母公司股东的净利润-87,515,012.45元，加上年初未分配利润91,079,572.58
元，可供股东分配的利润为3,564,560.13元。
鉴于公司2017年度亏损及目前资金紧张的现状，公司2017年度拟不进行股
利分配，上述可供股东分配的利润结转至2018年度，用于补充流动资金等。
2017年度不进行资本公积金转增股本。
同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（五）公司2017年年度报告全文及摘要
同意公司2017年年度报告全文及摘要。
同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（六）《2017年度财务决算报告》
同意公司《2017年度财务决算报告》。
同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（七）《2017年度总经理工作报告》
同意公司《2017年度总经理工作报告》。
同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（八）《2017年度董事会工作报告》
同意公司《2017年度董事会工作报告》。
同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（九）《独立董事2017年度述职报告》
同意公司《独立董事2017年度述职报告》。
同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（十）《2017年度内部控制评价报告》
同意公司《2017年度内部控制评价报告》。
同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（十一）《2017年度内部控制审计报告》
同意公司《2017年度内部控制审计报告》。
同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（十二）《关于聘请公司2018年度审计机构及2017年度审计报酬的提案》
同意《关于聘请公司2018年度审计机构及2017年度审计报酬的提案》。
同意继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审
计机构。
同意给予中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供的2017年
度财务审计服务报酬为人民币55万元，2017年度内部控制审计服务报酬为人民
币30万元。
同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（十三）《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》
同意公司《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。
同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（十四）公司2018年第一季度报告全文及正文
同意公司2018年第一季度报告全文及正文。
同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（十五）《关于修改＜公司章程＞的提案》
同意公司《关于修改＜公司章程＞的提案》。
同意对《公司章程》中“第七十八条”及《公司章程》附件《股东大会议事规则》中“第六节第五十五条”进行修订补充（斜体加粗部分为修改内容），具体如下：
公司章程原条款 修改后公司章程条款
第七十八条 股东（包括股东代理
人）以其所代表的有表决权的股份数额
第七十八条 股东（包括股东代理 行使表决权，每一股份享有一票表决
人）以其所代表的有表决权的股份数额 权。
行使表决权，每一股份享有一票表决 股东大会审议影响中小投资者利
权。 益的重大事项时，对中小投资者表决应
公司持有的本公司股份没有表决 当单独计票。
权，且该部分股份不计入出席股东大会 公司持有的本公司股份没有表决
有表决权的股份总数。 权，且该部分股份不计入出席股东大会
