证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：2018-034
金宇生物技术股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯西街58号公司四
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 183,928,429
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 20.4557
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
会议由公司董事会召集，董事长张翀宇主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事张竞、董事赵红霞、独立董事陈永
宏均因公务未出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事张晓琳、监事田禾因公务未出席本
次股东大会；
3、董事会秘书尹松涛、财务总监张红梅出席了本次股东大会，副总裁王永
胜因公务未出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 183,835,149 99.9492 93,280 0.0508 0 0.0000
2、议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 183,831,669 99.9473 96,760 0.0527 0 0.0000
3、议案名称：公司2017年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 183,835,149 99.9492 93,280 0.0508 0 0.0000
4、议案名称：公司2017年度财务工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 183,831,669 99.9473 95,840 0.0521 920 0.0006
5、议案名称：公司2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 183,821,149 99.9416 107,280 0.0584 0 0.0000
6、议案名称：公司2017年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 183,831,669 99.9473 93,280 0.0507 3,480 0.0020
7、议案名称：关于公司为子公司银行授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 183,836,069 99.9497 92,360 0.0503 0 0.0000
8、议案名称：关于聘请公司2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 183,563,099 99.8013 365,330 0.1987 0 0.0000
9、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 183,835,149 99.9492 92,360 0.0502 920 0.0006
10、 议案名称：关于修订《董事会工作条例》的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 183,836,069 99.9497 92,360 0.0503 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 94,080,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普 25,152,140 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下 64,589,009 99.8341 107,280 0.1659 0 0.0000
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 3,860,666 99.6124 15,020 0.3876 0 0.0000
股东
市值 50 万以 60,728,343 99.8483 92,260 0.1517 0 0.0000
上普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 公司2017年度 67,156,290 99.8405 107,280 0.1595 0 0.0000
利润分配预案
关于公司为子
7 公司银行授信 67,171,210 99.8626 92,360 0.1374 0 0.0000
提供担保的议
案
关于聘请公司
8 2018 年度审计 66,898,240 99.4568 365,330 0.5432 0 0.0000
机构的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第9项议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代
表所持有效表决股份总数的 2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：经世律师事务所
律师：项义海、高娃
2、律师鉴证结论意见：
经世律师事务所律师对本次会议进行了现场鉴证，并出具了《法律意见书》，认为本次年度股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定，召集人资格合法有效，出席会议的股东具有合法有效的资格，会议的表决程序、
