600199 沪市 金种子酒

 证券代码： 600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2024-031
安徽金种子酒业股份有限公司
关于调整第七届董事会专门委员会成员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
2024 年 8 月 26 日， 安徽金种子酒业股份有限公司（下称“公司”）在公
司总部九楼会议室（以现场与通讯相结合的方式）召开第七届董事会第十一
次会议，审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会成员的议案》。根据
公司第七届董事会董事变化情况，为充分发挥董事会各专门委员会的专业职
能，进一步完善公司治理结构，公司结合目前实际情况，对第七届董事会各专
门委员会成员进行了调整，具体调整情况如下：
一、战略委员会（9 人）
主任委员：谢金明
委员：赵伟、魏强、何秀侠、杨红文、金彪、薛军、吕本富、樊勇
二、审计委员会（5 人）
主任委员：樊勇
委员：谢金明、赵伟、吕本富、薛军
三、薪酬与考核委员会（5 人）
主任委员：薛军
委员：谢金明、魏强、吕本富、樊勇
公司董事会提名委员会不做调整，仍为独立董事吕本富（主任委员）、董
事谢金明、何秀侠、独立董事樊勇、薛军；以上各专门委员会组成公司第七届
董事会专门委员会。
特此公告。
安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日