证券代码:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:临2022-043
安徽金种子酒业股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
1、安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第
一次会议于 2022 年 11 月 21 日下午在公司总部十一楼会议室召开。
2、会议应出席监事五名,实际出席监事五名。
3、会议由监事陈新华先生主持。会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
依据《公司法》《公司章程》等有关规定,选举陈新华先生为公司第七届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。
表决结果:同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
根据财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第 15 号>的通知》(财会[2021]35 号)的规定进行会计政策变更,其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定,执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。
表决结果:同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票
特此公告。
安徽金种子酒业股份有限公司
监事会
2022 年 11 月 21 日
附件:个人简历
陈新华先生:1971 年 6 月生,本科,会计师,1995 年到安徽种子酒总厂
工作,历任集团公司核心企业——安徽种子酒总厂财务科科长、副厂长、财
务部副经理,2006 年 5 月至 2020 年 2 月任公司财务总监,2006 年 5 月至
2022 年 11 月任公司董事,现任公司监事。