证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：2020-020
安徽金种子酒业股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：公司总部三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 179,405,585
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 27.2737
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长贾光明先生主持，采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行。会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事尹宗成先生因工作原因未能出席本
次会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 公司董事会秘书出席本次会议；公司高级管理人员及聘请的律师列席本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议《公司 2019 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 179,262,985 99.9205 142,600 0.0795 0 0.0000
2、 议案名称：审议《公司 2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 179,262,985 99.9205 142,600 0.0795 0 0.0000
3、 议案名称：审议《公司 2019 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 179,262,985 99.9205 142,600 0.0795 0 0.0000
4、 议案名称：审议《公司 2019 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 179,262,985 99.9205 142,600 0.0795 0 0.0000
5、 议案名称：审议《公司 2019 年度利润分配及公积金转增预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 179,242,885 99.9093 162,700 0.0907 0 0.0000
6、 议案名称：审议《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 179,262,885 99.9204 142,700 0.0796 0 0.0000
7、 议案名称：审议《关于公司及全资子公司 2020 年度拟向各银行申请综合授
信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 179,262,885 99.9204 142,700 0.0796 0 0.0000
8、 议案名称：审议《关于使用自有资金投资理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 179,242,685 99.9092 162,700 0.0906 200 0.0002
9、 议案名称：听取《2019 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 179,242,985 99.9093 162,600 0.0907 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
通股股东 178,257,084 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通
股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普
通股股东 985,801 85.8337 162,700 14.1663 0 0.0000
其中:市值 50
万以下普通股
股东 1,200 2.8915 40,300 97.1085 0 0.0000
市值 50 万以上
普通股股东 984,601 88.9430 122,400 11.0570 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
5 审议《公司 2019 年度利润分配 985,801 85.8337 162,700 14.1663 0 0.0000
及公积金转增预案》
6 审议《关于续聘审计机构及确 1,005,801 87.5751 142,700 12.4249 0 0.0000
定审计费用的议案》
7 审议《关于公司及全资子公司 1,005,801 87.5751 142,700 12.4249 0 0.0000
2020 年度拟向各银行申请综
合授信额度的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案均为非累积投票议案，议案均已获得出席本次股东大会现场会议和通过网络投票有表决权的股东及股东代理人审议通过，公司本次股东大会审议议案均获有效通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：李刚、王贵宾
2、律师见证结论意见：
公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员和召集人资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定。
四、 备查文件目录
3、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
4、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
5、本所要求的其他文件。
安徽金种子酒业股份有限公司
2020 年 5 月 29 日
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