证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：2019-024
安徽金种子酒业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月24日
(二) 股东大会召开的地点：公司总部三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 179,965,085
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 27.3587
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长宁中伟女士主持，采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事刘志迎先生因工作原因未能出席本
次会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员及聘请的律师列席本
次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议《公司2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 179,691,085 99.8477 274,000 0.1523 0 0.0000
2、议案名称：审议《公司2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 179,691,085 99.8477 274,000 0.1523 0 0.0000
3、议案名称：审议《公司2018年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 179,691,085 99.8477 274,000 0.1523 0 0.0000
4、议案名称：审议《公司2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 179,691,085 99.8477 274,000 0.1523 0 0.0000
5、议案名称：审议《公司2018年度利润分配及公积金转增预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 179,691,085 99.8477 274,000 0.1523 0 0.0000
6、议案名称：审议《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 179,691,085 99.8477 274,000 0.1523 0 0.0000
7、议案名称：审议《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 178,706,484 99.3006 1,258,601 0.6994 0 0.0000
8、议案名称：审议《关于公司及全资子公司2019年度拟向各银行申请综合授
信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 179,691,085 99.8477 274,000 0.1523 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上普
通股股东 178,257,084 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%-5%普通
股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以下普
通股股东 1,434,001 83.9578 274,000 16.0422 0 0.0000
其中:市值50
万以下普通股
股东 163,100 98.2530 2,900 1.7470 0 0.0000
市值50万以上
普通股股东 1,270,901 82.4189 271,100 17.5811 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%）票 比例
序 数 （%）
号
5 审议《公司2018年度利1,434,001 83.9578 274,000 16.0422 0 0.0000
润分配及公积金转增预
案》
6 审议《关于续聘审计机构 1,434,001 83.9578 274,000 16.0422 0 0.0000
及确定审计费用的议案》
8 审议《关于公司及全资子 1,434,001 83.9578 274,000 16.0422 0 0.0000
公司2019年度拟向各银
行申请综合授信额度的
议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均已获得出席本次股东大会现场会议和通过网络投票有表决权的股东及股东代理人审议通过，公司本次股东大会审议议案均获有效通过。
其中：本次《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议，获得有效表决权股份总数2/3以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：李刚、张丛俊
2、律师见证结论意见：
公司2018年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员和召集人资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
安徽金种子酒业股份有限公司
2019年5月24日
