证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2019-009
安徽金种子酒业股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
◆无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
◆本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
1、安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2019年4月27日以现场加通讯方式在总部三楼会议室召开。
2、本次会议应出席董事9人，实际参会董事9人。
3、会议由董事长宁中伟女士主持。公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开时间、方式及人数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了以下议案：
1、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
2、审议通过《公司2018年年度报告及摘要》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
3、审议通过《公司2018年度财务决算报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
4、审议通过《公司2018年度利润分配及公积金转增预案》
根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（会审字[2019]3502号），公司2018年度实现归属于母公司净利润101,888,832.38元，提取盈余公积4,958,408.98元，加上2017年度未分配利润844,678,280.91元，2018年度可供股东分配的利润合计941,608,704.31元。
公司拟以股权登记日公司总股本657,796,824股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.15元人民币（含税），共计分配现金9,866,952.36元，剩余未分配利润931,741,751.95元结转至下年度，本年度不实施资本公积金转增股本。
该预案尚需公司2018年度股东大会审议批准。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
5、审议通过《公司2019年第一季度报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
6、审议通过《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》
按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会审计委员会讨论通过，现提议公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2019年度审计机构。同时，经公司与该所协商一致，依据行业标准和业务量大小，拟支付其审计费用95万元（其中：财务审计费用70万元，内控审计费用25万元）。
在审计期间，公司除承担华普天健会计师事务所审计人员的食宿费用外，公司不承担其他费用。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
7、审议通过《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会
审计委员会2018年度履职情况报告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
8、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
9、审议通过《2018年度内部控制审计报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司2018年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
10、审议通过《公司2018年度独立董事述职报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
11、审议通过《关于2019年度日常关联交易的议案》（详见公司日常关联交易公告及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
12、审议通过《关于会计政策变更的议案》（详见公司关于会计政策变更的公告及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
13、审议通过《关于公司及全资子公司2019年度拟向各银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于公司及全资子公司2019年度拟向各银行申请综合
授信额度的公告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
14、审议通过《关于修订<安徽金种子酒业股份有限公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（2018年10月修订版）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》（2018年修订版）等有关法律、行政法规、规范性文件，结合公司实际情况，对《安徽金种子酒业股份有限公司章程》予以修改，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案尚需提交股东大会审议。
15、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》
详见公司《关于召开2018年年度股东大会的通知》（编号：临2019—011）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
上述议案中，第1、2、3、4、6、10、13和14项需提交公司2018年度股东大会审议。
特此公告。
安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2019年4月27日
