600198 沪市 大唐电信

证券代码：600198        证券简称：*ST 大唐    公告编号：2022-009

          大唐电信科技股份有限公司

      2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2022 年 1 月 27 日

(二)  股东大会召开的地点：北京市海淀区永嘉北路 6 号公司 201 会议室

(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    44

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          649,764,293

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例（%）                                          49.4602

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长雷信生先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事谢德平因公务未出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了会议，部分高管列席了会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更注册资本、修改《公司章程》的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东            同意                  反对            弃权

 类型      票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例

                                            （%）          （%）

 A 股      649,412,993  99.9459  351,300  0.0541      0      0

(二)  累积投票议案表决情况
1、 关于选举独立董事的议案

 议 案 议案名称            得票数      得票数占出席 是否当选

 序号                                    会议有效表决

                                          权的比例（%）

 2.01  独立董事候选人胡军  647,979,235      99.7252 是

      统

(三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案  议案名称          同意                反对          弃权

 序号                  票数      比例    票数    比例  票数  比例

                                  （%）          （%）        （%）

 2.01  独立董事候    6,047,765  77.2105

      选人胡军统

(四)  关于议案表决的有关情况说明

  议案 1 为特别决议议案，已经出席会议的股东或股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所
律师：唐功远、刘倩
2、律师见证结论意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、  备查文件目录
1、大唐电信科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市君泽君律师事务所关于大唐电信科技股份有限公司 2022 年第一次临
  时股东大会的法律意见书。

                                            大唐电信科技股份有限公司

                                                    2022 年 1 月 28 日